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2017-09-13 08:05:00上海天衍禾律师事务所关于 凯盛科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会之法律意见书 地址：中国上海市陕西北路1438号财富时代大厦2401室 电话：（021）-52830657 传真：（021）- 52895562 上海天衍禾律师事务所关于 凯盛科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会之法律意见书 ... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-035 凯盛科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017-09... 详细>>>
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2017-09-04 08:05:002017年第三次临时股东大会会议资料 2017年9月 2017年第三次临时股东大会议程 会议时间：2017年9月12日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室 主持 人：董事长 茆令文先生 顺序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、关于... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00凯盛科技股份有限公司 章 程 二○一七年八月 目录 第一章总则......2 第二章经营宗旨和范围......3 第一节股份发行......3 第二节股份增减和回购......4 第三节股份转让......5 第四章股东和股东大会......6 第一节股东......6 第二节股东大会的一般规定......8 第三节股东大会的召集......10 第... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00凯盛科技股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就续聘会计师事务所发表以下独立意见： 董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-031 凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017 年8月24日上午9：00在蚌埠市... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-034 凯盛科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2017 年8月24日上午11：00在蚌埠市黄... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-032 凯盛科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本日，公司已根据2016年年度股东大会通过的利润分配方案，实施了分 红及转增股本事宜（详见公司2017-029号临... 详细>>>
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2017-08-26 08:00:00证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-033 凯盛科技股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券... 详细>>>
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2017-08-04 08:05:00证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-030 凯盛科技股份有限公司 2016年度第一期中期票据2017年付息完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2016年8月2日，公司发行了2016年度第一期中期票据（债券简称16凯 盛股份MTN001，债券代码101664046），发行总... 详细>>>
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2017-06-10 08:05:00证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-029 凯盛科技股份有限公司2016年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A股每股现金红利0.1元 每股转增股份1股 相关日期 ... 详细>>>
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2017-05-18 08:05:00证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-028 凯盛科技股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）及蚌埠华洋粉体技术有限公司（以下简称“华洋公司... 详细>>>
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2017-05-02 08:05:00公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保... 详细>>>
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2017-04-21 08:00:00证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-027 凯盛科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：201... 详细>>>
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2017-04-21 08:00:00上海天衍禾律师事务所关于 凯盛科技股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书 地址：中国上海市陕西北路1438号财富时代大厦2401室 电话：（021）-52830657 传真：（021）- 52895562 上海天衍禾律师事务所关于 凯盛科技股份有限公司 2016年年度股东大会之法律意见书 天... 详细>>>
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2017-04-14 08:00:00国信证券股份有限公司 关于 凯盛科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 2016 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二�一七年四月 声明 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任凯盛科技股份有限公司（以下简称... 详细>>>
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2017-04-08 08:00:002016年年度股东大会会议资料 2017年4月 2016年年度股东大会议程 会议时间：2017年4月20日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室 主持 人：董事长 茆令文先生 顺序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、董事会工作报告 ... 详细>>>
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2017-04-06 08:00:00证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-026 凯盛科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容：凯盛科技股份有 限公司（以... 详细>>>
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