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2017-10-17 08:15:00证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-077 宁波维科精华集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波维科精华集团股份有限公司于2017年10月10日以书面形式发出召开 公司第九届监事会第一次会议的通... 详细>>>
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2017-10-17 08:05:00浙江和义观达律师事务所 关于宁波维科精华集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波维科精华集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2017年 10月16日召开的2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《... 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-075 宁波维科精华集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年... 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-076 宁波维科精华集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日 以书面形式发出召开公司第九届... 详细>>>
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2017-10-16 08:15:00证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-074 宁波维科精华集团股份有限公司 2017年第三季度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间： 2017年1月1日至2017年9月30日 （二... 详细>>>
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2017-10-12 08:05:00证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-073 宁波维科精华集团股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组工作已基本完成，公司的资产情... 详细>>>
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2017-10-11 08:05:00宁波维科精华集团股份有限公司 2017 年度第六次临时股东大会 会议资料 二零一七年十月十六日 宁波维科精华集团股份有限公司 2017年度第六次临时股东大会会议资料目录 一、2017年度第六次临时股东大会会议议程3 二、2017年度第六次临时股东大会议案 1、关于公司董事会换届推选董事的议案42、关于公司董事会换届推选独立董事的议案63、关于公司监事会换... 详细>>>
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2017-10-09 08:05:00证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-072 宁波维科精华集团股份有限公司 关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00中天国富证券有限公司 关于宁波维科精华集团股份有限公司 使用部分募集资金对子公司增资 的核查意见 独立财务顾问 中天国富证券有限公司 二�一七年九月 中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“独立财务顾问”）作为宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“维科精华”、“上市公司”、“公司”）本次发... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00独立董事候选人声明 本人冷军，已充分了解并同意由提名人宁波维科精华集团股份有限公司董事会提名为宁波维科精华集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波维科精华集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00宁波维科精华集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，对本公司第八届董事会第十八次会议审议相关议案的发表意见如下： 一、关于公司董事会换届选举及独立董事报酬的事项 1、公司第八届董事会原定任期将于2018年5月14日届满，但鉴于近期公 司重大资产重组工作已基本... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00独立董事提名人声明 提名人宁波维科精华集团股份有限公司董事会，现提名梅志成、冷军、阮殿波为宁波维科精华集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁波维科精华集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波维科精华集团股份有限公司之间不存在任何影响其独... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-068 宁波维科精华集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2017年9月22日以书面... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00独立董事候选人声明 本人梅志成，已充分了解并同意由提名人宁波维科精华集团股份有限公司董事会提名为宁波维科精华集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波维科精华集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00独立董事候选人声明 本人阮殿波，已充分了解并同意由提名人宁波维科精华集团股份有限公司董事会提名为宁波维科精华集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波维科精华集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-071 宁波维科精华集团股份有限公司 关于签订《募集资金四方监管协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宁波维科精华集团股... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-067 宁波维科精华集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日以 书面形式发出召开公司第八... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-069 宁波维科精华集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：宁波维科电池有限公司 投资金额：公司拟使用募集资... 详细>>>
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2017-09-14 08:05:00证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-066 宁波维科精华集团股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017... 详细>>>
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2017-09-14 08:00:00600152:维科精华2017年第五次临时股东大会法律意见书 详细>>>
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