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2017-10-17 08:05:00证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017―113 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年前三季度业绩预增公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2017年1月1日至2017年9月30日。 （二）业绩预告... 详细>>>
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2017-10-11 08:05:00证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2017-110 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第九次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017... 详细>>>
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2017-10-11 08:00:00证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017―111 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于方大喜科墨股权收购及增资事项完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于... 详细>>>
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2017-10-11 08:00:00600516:方大炭素2017年第九次临时股东大会法律意见 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第九次临时股东大会会议资料 2017年10月10日 2017年第九次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第九次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年10月10日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13... 详细>>>
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2017-09-27 09:45:00证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017―106 方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议于2017年9月26日在公司办公楼... 详细>>>
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2017-09-27 08:00:00证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017―109 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金专户的开立情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料科技... 详细>>>
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2017-09-27 08:00:00证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017―104 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 因工作变动，金雪女士不再担任公司监事职务，公司及监事会谨向金雪女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢... 详细>>>
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2017-09-27 08:00:00证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017―105 方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第四十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次临时会议于2017年9月26日以现场和通... 详细>>>
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2017-09-27 08:00:00600516:方大炭素2017年第八次临时股东大会的法律意见 详细>>>
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2017-09-27 08:00:00瑞信方正证券有限责任公司 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 变更部分募集资金专用账户的核查意见 瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”或“公司”）2013年非公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规... 详细>>>
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2017-09-27 08:00:00证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017―107 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于调增部分日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：根据购销各方生产经营需要，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”... 详细>>>
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2017-09-27 08:00:00证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2017-103 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017... 详细>>>
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2017-09-22 08:05:00证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2017-101 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017... 详细>>>
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2017-09-22 08:05:00证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017―102 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于收购方大喜科墨股权及增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、交易情况概述 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月召开第六届董事会... 详细>>>
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2017-09-22 08:05:00北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会的 法律意见 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会的 ... 详细>>>
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2017-09-20 08:15:00方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第八次临时股东大会会议资料 2017年9月26日 2017年第八次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第八次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年9月26日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，... 详细>>>
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2017-09-19 08:15:00证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017―096 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于拟参与受让合肥炭素部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”或“公司”）拟通过北京产权交... 详细>>>
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2017-09-19 08:05:00方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事《关于关联担保的议案》的独立意见 依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”公司）之独立董事，我们对公司第六届董事会第三十九次临时会议审议的《关于关联担保的议案》进行了审阅，发表独立意见如下： 公司独立董事认为： 公司为... 详细>>>
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2017-09-19 08:05:00证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017―095 方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次临时会议于2017年9月18日以现场和... 详细>>>
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