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2017-10-13 08:05:00证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-103 云南云天化股份有限公司 2017年三季度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、预计的本期业绩情况 （一）业绩预告期间 2017年1月1日至2017年9月30日。 （二）业... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2017-102 云南云天化股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南云天化股份有限公司2017年第五次临时股东大会的 法律意见 云南云天化股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、冯楠律师出席贵公司2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文... 详细>>>
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2017-09-23 08:00:002017 年第五次临时股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNANYUNTIANHUACO.,LTD 目录 会议议程......3 议案一 关于转让子公司股权暨关联交易的议案......5 议案二 关于收购云南天宁矿业有限公司 51%股权暨关联交易的议案 ......23 议案三 关于公司继续履行对昆明云天化纽米科技有限公司的担保协 议暨关联交易的议案......48 ... 详细>>>
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2017-09-18 08:05:00证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2017-101 云南云天化股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的... 详细>>>
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2017-09-16 08:00:00600096:云天化2017年第四次临时股东大会的法律意见书 详细>>>
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2017-09-13 08:05:00600096:云天化:云天化集团承诺函 云南云天化股份有限公司： 针对云南天宁矿业有限公司（以下简称“天宁矿业”）存在未按土地出让协 议规定的条件开发、利用土地(指“安国用(2010)第0449号”土地）的行为， 本公司承诺承担和全额赔偿天宁矿业及／或云南云天化股份有限公司遭受的如下 损失： 1．如天宁矿业因未按土地出让协议规定的条件开发、利用土地事宜受到主管 部门的行政处罚，包括罚款； 2．如天宁矿业因未按土地出让协议规... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-100 云南云天化股份有限公司 关于重大事项进展暨复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以持有的重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“纽米... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计 划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，注册会计师考... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00600096:云天化:云天化集团承诺函 云南云天化股份有限公司： 鉴于云天化集团有限责任公司（以下简称“本公司”或“承诺人”）拟受让 你公司持有的重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“纽米科技”） 99，360，000股股份（占其股本总额的46%）。为此，本公司特就有关事项承诺如 下： 一、截至目前，纽米科技对你公司的非经营性应付款项为33，125. 20万元。 本公司承诺于上述事项股权转让协议签署并生效后60日之内，促使纽米科技偿... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00600096:云天化:北京大成(昆明)律师事务所关于云南云天化股份有限公司收购云天化集团有限责任公司所持云南天宁矿业有限公司51%股权暨关联交易之法律意见书 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00600096:云天化独立董事关于第七届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可及相关议案的独立意见 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00600096:云天化:重庆云天化纽米科技股份有限公司审计报告 重庆云天化纽米科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“纽米科技”）财务报表，包 括2017年6月30日的合并及母公司资产负债表，2017年1-6月的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是纽米科技管理层的责任，这种责任包括... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-098 云南云天化股份有限公司 关于公司继续履行对昆明云天化纽米科技有限公司的担保协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：昆明云天化纽米科技有限公司（以下简称“昆明 ... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-097 云南云天化股份有限公司 关于收购云南天宁矿业有限公司51%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 拟收购标的云南天宁矿业有限公司（以下简称“天... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-095 云南云天化股份有限公司 第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 公司第七届监事会第十八次（临时）会议通知于2017年9月7日分 别... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-094 云南云天化股份有限公司 第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决。 一、董事会会议召开情况 云南云天化... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2017-099 云南云天化股份有限公司 关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00云南云天化股份有限公司 拟转让重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司 股东全部权益价值项目 评估报告 中企华评报字(2017)第3876号 （共一 册，第一 册） 北京中企华资产评估有限责任公司 二�一七年八月三十日 项目评估报告 目录 资产评估师声明......1 ... 详细>>>
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2017-05-16 08:00:00证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-048 云南云天化股份有限公司 第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会... 详细>>>
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