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2017-09-29 08:00:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－041 澳柯玛股份有限公司 关于参与北京国翔资产管理有限公司 定向减资事宜进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年9月1日，公司七届三次董事会审议... 详细>>>
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2017-09-04 08:05:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－039 澳柯玛股份有限公司 关于参与北京国翔资产管理有限公司 定向减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易公司将以... 详细>>>
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2017-09-02 08:00:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－038 澳柯玛股份有限公司七届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 澳柯玛股份有限公司七届三次董事会于2017年9月1日召开，本次会议以通讯方式通 知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会... 详细>>>
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2017-08-18 08:05:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017-032 澳柯玛股份有限公司七届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 澳柯玛股份有限公司七届二次监事会于2017年8月17日召开，本次 会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－037 澳柯玛股份有限公司关于对 青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙） 进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－036 澳柯玛股份有限公司 关于执行新会计准则涉及会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次因执行新会计准则而涉及的会计政策变更仅对财务报表项目列示产... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－034 澳柯玛股份有限公司关于修订 《未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年8月17日，公司七届二次董事会审议通过了《关于修订公司 的议案》，同意对公司《未... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－035 澳柯玛股份有限公司2017年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00澳柯玛股份有限公司独立董事对于公司向 青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙） 进行增资事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为独立董事，我们认真审阅了公司本次向青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）进行增资暨关联交易事项的有关资料，并听取了公司相关人员对本次增资事项的... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2017年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－031 澳柯玛股份有限公司七届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 澳柯玛股份有限公司七届二次董事会于2017年8月17日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00澳柯玛股份有限公司独立董事 对于公司七届二次董事会相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，我们作为澳柯玛股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司七届二次董事会所审议的相关事项进行了核查与落实，现基于独立判断，对相关事项发表独立意见如下： 一、对于修订《公司章程》中有关利润分配条款及对《未来三年（2016年 -... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00澳柯玛股份有限公司 章程 （修订草案） 二○一七年八月十七日 目 录 第一章总则......3 第二章经营宗旨和范围......4 第三章股份......4 第一节股份发行......4 第二节股份增减和回购......5 第三节股份转让......5 第四章股东和股东大会......6 第一节股东......6 第二节股东大会的一般规定......8 第三... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、... 详细>>>
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2017-08-18 08:00:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－033 澳柯玛股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公... 详细>>>
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2017-06-24 08:00:001 证券代码： 600336 证券简称： 澳柯玛 编号：临 2017－029 澳柯玛股份有限公司 关于股东股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2017 年 6 月 23 日，本公司收到股东青岛城投金融控股集团有限公司（以 下简称“青岛城投金控”） 通知， 其将持有的本公司部分股票进行了质押。 现将有关情况公告如下： 2017 年 6 月 ... 详细>>>
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2017-05-22 08:36:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017-028 澳柯玛股份有限公司七届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 澳柯玛股份有限公司七届一次监事会于2017年5月19日在本公司会议室以现场方 式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人；会议由公司监事会主席李方林先生... 详细>>>
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2017-05-22 08:00:00北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 邮编：100027 5thFloor,BuildingC,TheInternationalWonderland,XindongRoad,ChaoyangDistrict, BeijingChina100027 电话/TEL:（8610）50867666传真/FAX：（8610）65527227 网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所关于 澳柯玛股份有限公司 2016... 详细>>>
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2017-05-22 08:00:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2017-026 澳柯玛股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年5... 详细>>>
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2017-05-22 08:00:00证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－027 澳柯玛股份有限公司七届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 澳柯玛股份有限公司七届一次董事会于2017年5月19日在公司会议室以现场方式 召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长主持，公司监事... 详细>>>
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2016-10-18 13:53:10澳柯玛(600336)2016-10-17融资融券信息显示,澳柯玛融资余额585,356,575元,融券余额0元,融资买入额24,663,791元,融资偿还额27,852,629元,融资净买额-3,188,838元,融券余量0股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额585,356,575元。澳柯玛融资融券详细信息如下表： 详细>>>
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