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2017-10-13 08:00:00证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-68 潮州三环（集团）股份有限公司 2017年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2017年1月1日―2017年9月30日。 2、预计的业绩：同向下降。 3、业绩预告情况表： ... 详细>>>
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2017-10-09 08:00:00证券代码： 300408 证券简称：三环集团 公告编号： 2017-67 潮州三环（集团）股份有限公司 关于 2017 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （ 1）现场会议召开时间： 2017年10月9日（ 星期一）下午14:30。 （ 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年10月9日上午9:30-... 详细>>>
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2017-10-09 08:00:00中国上海石门一路288号 兴业太古汇香港兴业中心一座26层 邮编：200041 电话：（86-21）52985488 传真：（86-21... 详细>>>
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2017-09-26 09:15:00证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-64 潮州三环（集团）股份有限公司 关于终止与长盈精密等共同对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）2017年2月14日，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于... 详细>>>
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2017-09-23 08:10:00中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环(集团)股份有限公司 终止与长盈精密等共同对外投资事项的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为潮州三环(集团)股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范... 详细>>>
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2017-09-23 08:00:00证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-62 潮州三环（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的通知已于2017年9月22日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会... 详细>>>
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2017-09-23 08:00:00证券代码： 300408 证券简称：三环集团 公告编号： 2017-65 潮州三环（集团）股份有限公司 关于合资公司股权变更及注销的公告 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 22 日召开 了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于合资公司股权变更及注销的议案》， 同意合资公司股权变更及注销事项。 本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况 如下： 一、 潮州中瓷电子技术有限公司（以下简称“中瓷技术”） 股权变更... 详细>>>
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2017-09-23 08:00:00证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-63 潮州三环（集团）股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议的通知已于2017年9月22日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议... 详细>>>
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2017-09-23 08:00:00证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-66 潮州三环（集团）股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 22 日召开第九届董事会第六次会议，决定于2017年10月9日以现场投票和网络 投... 详细>>>
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2017-09-23 08:00:00中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环(集团)股份有限公司 合资公司股权变更及注销的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为潮州三环(集团)股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运... 详细>>>
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2017-09-14 08:00:00中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2017年半年度跟踪报告 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：三环集团 保荐代表人姓名：黄钦亮 联系电话：0755-82033330 保荐代表人姓名：彭强 联系电话：021-60870878-812 一、保荐工作概述 项目 工... 详细>>>
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2017-09-13 08:05:00证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-59 潮州三环（集团）股份有限公司 关于限制性股票首次授予第二期和预留部分第一期解锁股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解锁的限制性股票数量为3,809,411股，占总股本的0.2205%，实 际可上市流通数量为3,608,411股，... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-60 潮州三环（集团）股份有限公司 关于2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 ... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00中国上海石门一路288号 兴业太古汇香港兴业中心一座26层 邮编：200041 电话：（86-21）52985488 传真：（86-21... 详细>>>
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2017-08-29 09:47:00潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOUTHREE-CIRCLE(GROUP)CO.,LTD. 子公司管理制度 2017年8月 第一章 总则 第一条 为了规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 的子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子公司的经 营积极性和创造性，维护公司和股东的合法权益，依照《中华人 ... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-50 潮州三环（集团）股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议的通知已于2017年8月23日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-49 潮州三环（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知已于2017年8月23日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-52 潮州三环（集团）股份有限公司 2017年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度 报告摘要》于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮 资... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-53 潮州三环（集团）股份有限公司2017年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 ... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-58 潮州三环（集团）股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28 日召开第九届董事会第五次会议，决定于 2017年9月 13 日以现场投票和网络 ... 详细>>>
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