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2017-10-13 08:05:00证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2017-111号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 公司已建成的 5 万吨/年针状焦项目于2017年9月28日产出符 合行业标准的煅前针状焦（生焦）... 详细>>>
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2017-10-13 08:00:00601011:宝泰隆:金元证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于要求宝泰隆及其董事长、实际控制人加强信息披露管理的监管工作函》相关问题的专项核查意见 详细>>>
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2017-10-09 08:05:001 股票代码： 601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-110号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 28 日收到上海证券交易所下发的《 关于要求宝泰隆及其董事长、实 际控制人加强信息披露管理的监管... 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00601011:宝泰隆:关于召开宝泰隆新材料股份有限公司“17宝材02”2017年第一次债券持有人会议的通知 详细>>>
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2017-09-30 08:00:00债券简称：17宝材01 债券代码：145297 关于召开宝泰隆新材料股份有限公司 “17宝材01” 2017年第一次债券持有人会议的通知 特别提示 （一）根据《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，债券持有人会议须经持有本次未偿还债券本金总... 详细>>>
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2017-09-27 08:00:00上海证券交易所 上证公函【2017】2222号 关于对宝泰隆媒体报道等有关事项的 问询函 宝泰隆新材料股份有限公司： 2017年9月26日，你公司披露了《签订合作协议的公告》，称你公司与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所南昌研究院签订了合作协议，初步确定的研究方向为锂电池石墨烯导电浆料、石墨负极方面的研发和石墨烯导电油墨等。同时，近期有多篇媒体报道称，你公司“正在从煤化工产业向新材料产业转型”“做国内石墨烯产销龙头”，你... 详细>>>
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2017-09-26 09:11:00证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2017-104 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台... 详细>>>
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2017-09-26 08:00:00黑龙江政通律师事务所 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书 致：宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江政通律师事务所（以下简称“本所”）接受宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢福玲律师、孔祥鹏律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公... 详细>>>
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2017-09-26 08:00:00证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2017-105号 宝泰隆新材料股份有限公司 签订合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●履约的重大风险及不确定性 1、由于中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所南昌研究院登... 详细>>>
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2017-09-21 08:15:00601011:宝泰隆:北京市时代九和(深圳)律师事务所《关于宝泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》 详细>>>
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2017-09-21 08:05:00证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2017-102号 宝泰隆新材料股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时... 详细>>>
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2017-09-21 08:05:00黑龙江政通律师事务所 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书 致：宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江政通律师事务所（以下简称“本所”）接受宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢福玲律师、孔祥鹏律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公... 详细>>>
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2017-09-21 08:05:00宝泰隆新材料股份有限公司独立董事 关于公司向2017年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的独立意见 作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真... 详细>>>
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2017-09-21 08:05:00证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2017-103号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于2017年限制性股票激励权益授予公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●股权激励权益授予日：2017年9月20日 ●股权激励授予数量：1977万股 一、权益授... 详细>>>
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2017-09-21 08:05:00宝泰隆新材料股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定... 详细>>>
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2017-09-20 08:15:002017 年第六次临时股东大会 会议资料 (601011) 二O一七年九月二十五日 2017年第六次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2017年9月25日（星期一）9:00 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2017年9月25日至2017年9月25日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系... 详细>>>
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2017-09-15 08:15:002017 年第五次临时股东大会 会议资料 (601011) 二O一七年九月二十日 2017年第五次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2017年9月20日（星期三）9:00 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2017年9月20日至2017年9月20日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系... 详细>>>
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2017-09-13 08:05:00宝泰隆新材料股份有限公司监事会 关于2017年限制性股票激励对象名单（调整后） 公示情况说明及审核意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8 月 27 日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过《公司 2017年 限制性股票激励计划... 详细>>>
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2017-09-12 08:00:00证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2017-098号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2017年9月15日、2017年9月18日 （上午9:30-11:30，下午13:30-17:... 详细>>>
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2017-09-12 08:00:00证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2017-097号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于2017年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会类型和届次： 2017年第五次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2017年9... 详细>>>
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2017-05-16 08:05:00证券代码：601011证券简称：宝泰隆编号：临2017-051号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ... 详细>>>
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