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2017-10-13 08:05:00证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－081 银基烯碳新材料集团股份有限公司 2017 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日 2、预计的经营业绩：�亏损 （1）2017年1... 详细>>>
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2017-09-26 08:00:00证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－078 银基烯碳新材料集团股份有限公司关于 取消转让全资子公司部分股权及融资安排的情况进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2017年8月15日，银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）收到了首都京投资产管理有限公司（以下简称：... 详细>>>
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2017-09-19 08:15:00证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－076 银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十届董事会2017年第四次临时会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会2017年第四 次临时会议于2017年9月18日以通讯方式召开，于2017... 详细>>>
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2017-09-19 08:00:00证券代码： 000511 证券简称： *ST 烯碳 公告编号： 2017－077 银基烯碳新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 18 日召开 第十届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》， 根据公司总经理提名，董事会聘任李洞... 详细>>>
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2017-09-19 08:00:00银基烯碳新材料集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会 2017年第四次临时会议的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘任董事会秘书基于独立判断立场，发表意见如下： 经总经理杨海滨先生提名，董事会决定聘任李洞宇先生为公司... 详细>>>
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2017-09-15 08:10:00证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－075 银基烯碳新材料股份有限公司关于 变更公司名称、法定代表人并 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称：公司）经2016年度股东大会审议通 过了《关于变更公司名... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00关于对银基烯碳新材料股份有限公司的 半年报问询函 公司部半年报问询函[2017]第16号 银基烯碳新材料股份有限公司董事会： 我部在半年报审查过程中发现如下问题： 1．半年报显示，你公司主要财务数据如下： （1）请分析你公司营业收入大幅上升，而归属于上市公司股东的净利润大幅下降的原因和合... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00关于对银基烯碳新材料股份有限公司的 半年报问询函 公司部半年报问询函[2017]第16号 银基烯碳新材料股份有限公司董事会： 我部在半年报审查过程中发现如下问题： 1．半年报显示，你公司主要财务数据如下： （1）请分析你公司营业收入大幅上升，而归属于上市公司股东的净利润大幅下降的原因和合... 详细>>>
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2017-09-09 08:00:00证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－073 银基烯碳新材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 辽宁监管局《行政处罚事先告知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“烯碳新材”）于近日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局《行政处罚... 详细>>>
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2017-09-05 08:05:00北京大成（沈阳）律师事务所 关于银基烯碳新材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：银基烯碳新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《银基烯碳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京大成（沈阳）律师事务所接受银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派赵银伟、... 详细>>>
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2017-09-05 08:00:00证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－071 银基烯碳新材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会... 详细>>>
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2017-08-31 08:00:00银基烯碳新材料股份有限公司 2017年半年度报告 2017-070 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人熊茂俊、主管会计工作负责人谢征宇及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹏声明：... 详细>>>
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2017-08-31 08:00:00银基烯碳新材料股份有限公司2017年半年度报告摘要 证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017-069 银基烯碳新材料股份有限公司2017年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 ... 详细>>>
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2017-08-31 08:00:00银基烯碳新材料股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据深交所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下： 1、截至2017年6月30日，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前... 详细>>>
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2017-08-31 08:00:00银基烯碳新材料股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 银基烯碳新材料股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2017 年 08 月 银基烯碳新材料股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－068 银基烯碳新材料股份有限公司 第十届董事会2017年第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银基烯碳新材料股份有限公司第十届董事会2017年第二次会议于2017年8月26日以通讯方式召开，于2017年8月23日以通讯方式发出通知，应到会董事八人，实到会董事八... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00银基烯碳新材料股份有限公司 独立董事关于第十届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见 根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为银基烯碳新材料股份有限公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下： 经审阅谢征宇先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为谢征宇先生符合《公司法》、《股票上... 详细>>>
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2017-08-25 08:00:00证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－065 银基烯碳新材料股份有限公司关于 公司控股股东提出对 2017年第三次临时股东 大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况说明 银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年8月... 详细>>>
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2017-08-25 08:00:00证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－066 银基烯碳新材料股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知（增加议案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2017年第三次临 时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议... 详细>>>
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2017-08-25 08:00:00证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－067 银基烯碳新材料股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，公司办公地址由“沈阳市沈河区青年大街109号”变更为“沈阳市沈河区沈水路600... 详细>>>
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