-
2017-08-26 08:00:002017 年半年度报告 1 / 123 公司代码： 601208 公司简称： 东材科技 四川东材科技集团股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人于少波、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主... 详细>>>
-
2017-08-26 08:00:00公司代码：601208 公司简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高... 详细>>>
-
2017-08-26 08:00:00证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-027 四川东材科技集团股份有限公司 2017年半年度主要经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号――化工》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》... 详细>>>
-
2017-08-16 08:05:00证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-026 四川东材科技集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017 年8月15日接到控股股东高金技术产业集团有限公司（以下简称“高... 详细>>>
-
2017-06-30 08:05:00证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-025 四川东材科技集团股份有限公司2016年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A股每股现金红利0.10元（含税） 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易... 详细>>>
-
2017-05-19 08:05:00601208:东材科技2016年年度股东大会的法律意见书 详细>>>
-
2017-05-19 08:05:00证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-023 四川东材科技集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月... 详细>>>
-
2017-05-12 08:05:00四川东材科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 601208 2017年05月18日 第1页共45页 四川东材科技集团股份有限公司 2016年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间： （1）、现场会议时间：2017年5月18日下午14：00 （2）、网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统... 详细>>>
-
2017-05-04 08:05:00证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-022 四川东材科技集团股份有限公司 关于2016年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2016年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：20... 详细>>>
-
2017-04-29 08:00:00四川东材科技集团股份有限公司 关于太湖金张科技股份有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 广会专字[2017]G16043810055号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件：四川东材科技集团股份有限公司管理层关于 太湖金张科技股份有限公司2016年度业绩承诺 实现情况的说明……... 详细>>>
-
2017-04-28 08:00:00证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-017 四川东材科技集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为推进公司战略发展，完善法人治理结构，明确责权利的划分，较好地调动经营管理人员的积极性，提高综合运营管理水平。公司于 2017... 详细>>>
-
2017-04-28 08:00:00四川东材科技集团股份有限公司 2016年度审计报告 广会审字[2017]G16043810078号 目录 一、审计报告…………………………………………………1-2二、财务报表 合并资产负债表……………………………………………3 母公司资产负债表…………………………………………4 合并利润表…………………………………………………5 母公司利润表…... 详细>>>
-
2017-04-28 08:00:00四川东材科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 广会审字[2017]G16043810088号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 内部控制审计报告 广会审字[2017]G16043810088号 四川东材科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国... 详细>>>
-
2017-04-28 08:00:00四川东材科技集团股份有限公司 2016年度独立董事述职报告 作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会的独立董事，我们严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公... 详细>>>
-
2017-04-28 08:00:00公司代码：601208 公司简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、... 详细>>>
-
2017-04-28 08:00:00四川东材科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《四川东材科技集团股份有限公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对第四届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：一、内部控制 经核查，公司已建立了较为完善的内... 详细>>>
-
2017-04-28 08:00:00公司代码：601208 公司简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、... 详细>>>
-
2017-04-28 08:00:00证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-014 四川东材科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2017年4月16日以 专人送达、通讯方式发出，会议... 详细>>>
-
2017-04-28 08:00:00公司代码：601208 公司简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确... 详细>>>
-
2017-04-28 08:00:00公司代码：601208 公司简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司 2016年度内部控制评价报告 四川东材科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专... 详细>>>
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
<<
1
>>