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2017-10-17 08:00:00证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-053 中材科技股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次临时会议于2017年10月10日以书面形式... 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00中材科技:独立董事候选人声明(李文华) 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-054 中材科技股份有限公司2017年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 ... 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－057 中材科技股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会... 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017―056 中材科技股份有限公司关于 对北玻有限同比增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）对北玻... 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-062 中材科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人潘建平，作为中材科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中... 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00中材科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次临时会议有关事宜的独立意见书 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议于二�一七年十月十六日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》，《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于... 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－052 中材科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次临时会议于2017年... 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00中材科技股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)冯淑文... 详细>>>
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2017-10-17 08:00:00证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－055 中材科技股份有限公司 关于申请发行可续期公司债的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，为满足公司生产经营与投资的资金需求，同时降低资产负债率，... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00中材科技股份有限公司 章 程 （2017年第1次修订） 目录 第一章 总则......1 第二章 经营宗旨和范围......5 第三章 股份......6 第一节 股份发行......6 第二节 股份增减和回购......6 第三节 股份转让......8 第四章 股东和股东大会......9 第一节 股东......9 第二节 股东大会的一般规定......11 第三节 ... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00中材科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次临时会议有关事项的独立意见书中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议于二�一七年九月十二日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于 2016年董事长薪酬的议案》等事项，各位董事对会议议案分别进行审议并予以表决。 根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审... 详细>>>
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2017-09-13 08:00:00证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－051 中材科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议于2017年8月31日以书面形式通知全体董事、... 详细>>>
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2017-09-11 08:05:00证券代码： 002080 证券简称：中材科技 公告编号： 2017―049 中材科技股份有限公司 重大事项复牌公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中材股份有限公司 （以下简称“中材股份”）的H股股份已于2017年9月7日（星期四）上午九时起在 香港联合交易所有限公司停牌，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一... 详细>>>
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2017-09-01 08:00:00证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017―047 中材科技股份有限公司关于 产业基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016年5月18日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届 董事会第十三次临时会议审议批准了《关于对... 详细>>>
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2017-08-16 08:05:00证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－045 中材科技股份有限公司董事会 关于募集资金2017年上半年存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上... 详细>>>
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2017-08-16 08:00:00财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中材科技股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 ... 详细>>>
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2017-08-16 08:00:00中材科技:2017年半年度报告 详细>>>
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2017-08-16 08:00:00证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-044 中材科技股份有限公司2017年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适... 详细>>>
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2017-08-16 08:00:00中材科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见书 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于二�一七年八月十五日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》等议案，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》，《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，... 详细>>>
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2016-07-01 14:35:55锂膜市场需求旺盛，成功演练后迎来实战。新能源车的高增长和储能设备的蓄势待发预示锂电需求将迎爆发，目前行业面临产能不足问题，各企业正在加速扩产，但由于隔膜的扩产周期较长，短期内将维持供不应求局面。公司锂电池隔膜产能约2000万平米，设备源自国产，技术为湿法双向同步拉伸技术，已实现对比亚迪、ATL、亿纬锂能等客户的小批量供货，产品良率约为40%,单线单月良率最好达到60%以上。 在此基础上，公司拟建2亿平米产线，1.2亿平米预计20... 详细>>>
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