浙江和义观达律师事务所

               关于宁波维科精华集团股份有限公司

                   2017年第六次临时股东大会的

                             法律意见书

致：宁波维科精华集团股份有限公司

    浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2017年 10月16日召开的2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波维科精华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

    本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    （一）本次股东大会的召集

    1．本次股东大会系由2017年9月29日召开的公司第八届董事会第十八次

会议作出决议召集。公司董事会已于2017年9月30日在《上海证券报》和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。

    （二）本次股东大会的召开

    1.本次股东大会于2017年10月16日按上述会议通知的时间、地点、方式

召开。

    2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

    （一）出席本次股东大会人员的资格

    1.出席本次股东大会现场会议的人员包括：

    （1）截至2017年10月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及委托代理人；

    （2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

    2.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 10 人，代表股份

249,310,597股，占公司在股权登记日总股份的56.5765%。

    经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）本次股东大会召集人的资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

    （一）本次股东大会的表决程序

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于公司董事会换届推选董事的议案》、《关于公司董事会换届推选独立董事的议案》、《关于公司监事会换届推选监事的议案》、《关于独立董事报酬的议案》、《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》及《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，并有效通过了上述议案。

    经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）本次股东大会的表决结果

    经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    （以下无正文）

（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

浙江和义观达律师事务所            单位负责人：

                                                             童全康

                                           经办律师：

                                                             陈农

                                           经办律师：

                                                             肖�h

                                                      二○一七年十月十六日