股票简称：凯盛科技          证券代码：600552         公告编号：2017-031

                       凯盛科技股份有限公司

             第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017

年8月24日上午9：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开。本次会

议由董事长茆令文先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6

人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

    与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：    一、公司2017年半年度报告全文和摘要

    经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

    二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

    根据公司2016年年度股东大会审议通过的利润分配方案，现将公司的注册资

本由人民币 383,524,786 元变更为人民币 767,049,572 元，公司总股本变更为

767,049,572股，并对《公司章程》相应条款进行修订。

    经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、关于调整公司组织架构的议案

    为了更好地响应和执行公司的发展战略，满足公司经营管理需要，提高运行效率，根据公司现阶段主营业务分类和区域划分，公司拟实行大事业部制，并对组织架构进行调整。

    经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

    四、关于修订《高级管理人员薪酬制度》的议案

    根据公司经营状况的变化情况，为了更好地落实年薪制度，增强可操作性，进一步发挥其激励和约束效力，拟对该制度再次进行修订。

    经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、关于续聘会计师事务所的议案

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度财务审计

机构，2017年度内部控制审计机构。

    经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

    公司定于2017年9月12日下午14：00在公司三楼会议室召开2017年第三

次临时股东大会。

    经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

    特此公告。

                                           凯盛科技股份有限公司董事会

                                                   2017年8月26日