证券代码：834591        证券简称：华富储能        主办券商：国海证券
      江苏华富储能新技术股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

  本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

  本次股东大会的召集人为董事会
（三） 会议召开的合法性、合规性

    公司2019年第一次临时股东大会会议通知于2019年3月11日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏华富储能新技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

  本次会议召开时间：2019年4月8日下午2:30。

  预计会期0.5天

（五） 会议召开方式

  本次会议采用现场、通讯方式召开。
本次会议以现场及通信方式同时进行，不设网络视频及电话方式；股东表决方式以信件（纸质邮寄）表决票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以股东代表提交的《2019年第一次临时股东大会会议表决票》为准。
（六） 出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019年3月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

  江苏华富储能新技术股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《日常性关联交易预测》议案

  2018年9月17日，经公司2018年第三次股东大会审议通过，同意公司为面对市场变化，拟对外投资新设两个有限公司，分别从事锂电池及铅酸电池的研发、生产、销售（该议案已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-090）。目前两个子公司已成立，为消化公司现在的在成品及原辅材料，需将现在的在成品、原辅材料等出售给两个子公司，同时向华富（江苏）电源有限公司收取房屋、设备等租赁费；加之公司还要继续履行对外已签定的合同，故公司与两个子公司进行交易，形成日常性关联交易。一）与两个子公司之间的关联交易：

  1.因公司有尚未履行完毕的合同，故预测2019年1月至2019年12月底公司拟购买控股子公司华富（江苏）锂电新技术有限公司的部分产成品，购买金额预计13000000.00元左右。

  2.因公司有尚未履行完毕的合同，故预测2019年1月至2019年12月底公司拟购买控股子公司华富（江苏）电源新技术有限公司的部分产成品，购买金额预计180000000.00元左右。

  3.根据公司与子公司华富（江苏）电源新技术有限公司协议，公司的厂房（位于【崇善】；面积【49319�O】）均向其租赁，上述厂房的租赁费前三年年租金100元/�O，计493.19万元，每年分两次支付（即12月31日前、次年的6月31日前，如逾期支付甲方则按日千分之一向电源公司收取滞纳金）。三年后租价双方再议。设备租赁费567.95万元/年，每年分四次支付，每季度的最后一天支付，如逾期支付甲方则按日千分之一向电源公司收取滞纳金。苏KJ7272车辆租赁费35000元/年。

  4.根据公司与子公司华富（江苏）锂电新技术有限公司的厂房（位于【崇善街以南】；面积【20216�O】）均向其租赁，上述厂房的租赁费前三年年租金100元/�O，计202.16万元，每年分两次支付（即12月25日前、次年的6月25日前，如逾期支付甲方则按日千分之一向其收取滞纳金）。

二）向控股股东借款的关联交易

  因生产经营的需要，预测2019年度预计公司向股东江苏华富控股集团有限公司借款4000万元，其中3000万元为2017年1月18日公司与江苏华富控股集团有限公司签定的《借款协议》所借款，借款截止期至2018年12月31日止，现予以续借；另新增1000万元用于生产流动资金。此借款至2020年12月31日，借款利息以银行同期贷款利率上浮10%进行结算，具体借款金额、时间以双方协议为准。
  公司第三届董事会四次会议已审议通过本议案并于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-002）。
（二）审议《关于对控股子公司提供银行贷款担保》议案

    因生产经营的需要，控股子公司华富(江苏)电源新技术有限公司（注：此子公司为公司合并报表）拟向高邮市农村商业银行股份有限公司申请2000万元流动资金贷款，拟用本公司位于高邮经济开发区电池园内一处不动产为该子公司提供贷款担保，证号为：江苏（2016）高邮市不动产权第0025588号，厂房面积24055.98平方米、土地面积34296.26平方米。抵押期限为2019年3月起至2022年3月，以上贷款用于补充该子公司流动资金，具体贷款金额、贷款期限等事项以该子公司与银行签订的合同为准。

  公司第三届董事会四次会议已审议通过本议案并于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-003）。
（四）审议《关于向银行贷款》议案


  因生产经营的需要，2019年度江苏华富储能新技术股份有限公司拟向银行申请5000万元人民币流动资金贷款。贷款担保方式为：本公司自有的不动产为该融资提供抵押，抵押期限为三年。本次交易，为向银行续贷，根据银行相关要求，需追加董事居春山先生及其配偶杨凤兰女士提供连带责任担保。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项以公司与银行签订的合同为准。

  向银行贷款均用于补充公司流动资金，对公司无不利影响，不存在导致公司控股股东或实际控制人变化的风险。

  公司第三届董事会四次会议已审议通过本议案并于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-004）。（五）审议《2018年度与控股子公司关联交易确认》议案

  2018年11月24日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过《日常性关联交易预计公告》，公司于2018年12月27日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过。该议案已于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。
  该议案预测公司与控股子公司华富(江苏)电源新技术有限公司之间关联交易24021600元，公司与控股子公司华富(江苏)锂电新技术有限公司之间关联交易120646400元。但实际过程中，至2018年12月31日止，公司与控股子公司华富(江苏)电源新技术有限公司之
间关联交易98822584.56元，公司与控股子公司华富(江苏)锂电新技术有限公司之间关联交易26173704.4元。

  因公司与控股子公司华富(江苏)电源新技术有限公司之间关联交易超出预测，特作确认议案，公司第三届董事会四次会议已审议通过本议案。

  公司第三届董事会四次会议已审议通过本议案并于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-005）。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

    法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）（二） 登记时间：2019年4月8日下午1:00-2:00
（三） 登记地点：江苏华富储能新技术股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：周寿斌18851442787
（二） 会议费用：所有费用有参会股东自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开10天前提交

五、 备查文件目录
（一）江苏华富储能新技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

                            江苏华富储能新技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年3月11日
注：委托书及表决票见下页


                  授权委托书

江苏华富储能新技术股份有限公司董事会：

  兹授权_        先生/女士（身份证号码：            ）行使本单位（人）
作为江苏华富储能新技术股份有限公司股东之所有权利，参加公司2019年4月8日召开的2019年度第一次临时股东大会会议，并对通知所列议案按照以下授权行使表决权：

  通知所列议案一投        （赞成、反对、弃权）票；

  通知所列议案二投        （赞成、反对、弃权）票；

  通知所列议案三投        （赞成、反对、弃权）票；

  通知所列议案四投        （赞成、反对、弃权）票；

  通知所列议案五投        （赞成、反对、弃权）票；

  通知所列议案六投        （赞成、反对、弃权）票；

  通知所列议案七投        （赞成、反对、弃权）票；

  注：如不作具体指示，股东代表      （可以或不可以）按照自己意思表
决。

  本授权委托书有效期自      年    月      日至    _年      月
日。

                            授权人签字（盖章）：

                                                  2019年    月  日

                江苏华富储能新技术股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会会议表决票

序                          表决事项                          同意    反对    弃权
号

                            股东代表签字（盖章）：

                                                        2019年  月  日