证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能         公告编号：2017-112

                         惠州亿纬锂能股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日在广东省惠

州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董

事会第十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参

加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    本次会议的会议通知及相关资料于2017年11月8日以邮件方式送达各位董事，全

体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三期员工持股计划（草案）》及《第三期员工持股计划（草案）摘要》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

    董事刘建华先生是本议案的关联方，回避了本议案的表决。

    本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》

    为保证第三期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

    （1）授权董事会办理本期员工持股计划的设立、变更和终止；

    （2）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

    （3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；

    （4）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    董事刘建华先生是本议案的关联方，回避了本议案的表决。

    本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，朱智聪、蒙浩峰、郝爱民、杜在超等19名激励对象因离职而不再满足成为激励对象的条件，公司董事会同意按照相关规定注销已离职的19名激励对象已获授予未获准行权的52.6000万股股票期权。

    2017年5月11日，公司实施完成了2016年度权益分派方案，公司对本次股权激励计划授予数量价格进行了调整，调整后，注销首次授予部分的股票期权数量由52.6000万股调整为104.9821万股。

    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了审核意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    董事刘建华先生、艾新平先生、袁华刚先生是公司第二期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。

    本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    四、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于2017年11月29日召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-115）。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。

                                                 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                             2017年11月13日