证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-068 厦门钨业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 726,507,008 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 51.6702 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事吉田谕史先生、董事侯孝亮先生通过视 频方式参会，董事邓英杰女士通过电话语音方式参会。 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，监事深谷芳竹先生、监事齐申先生、监事张 真先生、监事陈光鸿先生通过视频方式参会。 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 1.01 议案名称：《关于调整 2020 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 275,919,256 99.9981 5,070 0.0019 0 0.0000 1.02 议案名称：《关于调整 2020 年度与中钨高新及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 604,570,264 99.9992 5,070 0.0008 0 0.0000 1.03 议案名称：《关于调整 2020 年度与日本联合材料株式会社及 TMACorporation 的日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 618,503,788 99.9987 5,070 0.0008 2,600 0.0005 1.04 议案名称：《关于调整 2020 年度与参股公司苏州爱知高斯电机有限公司的日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 726,501,938 99.9993 5,070 0.0007 0 0.0000 1.05 议案名称：《关于调整 2020 年度与公司监事担任董事的关联企业江西省修水赣北钨业有限公司、郴州钻石钨制品有限责任公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司的日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 604,570,264 99.9992 5,070 0.0008 0 0.0000 2、 议案名称：《关于签订日常关联交易框架协议的议案》 审议结果：通过 2.01 议案名称：《关于公司与福建省冶金（控股）有限责任公司签署 <日常关联交易之框架协议> 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 275,919,256 99.9981 5,070 0.0019 0 0.0000 2.02 议案名称：《关于公司与中钨高新材料股份有限公司签署 <日常关联交易之框架协议> 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 604,570,264 99.9992 5,070 0.0008 0 0.0000 2.03 议案名称：《关于公司与江西巨通实业有限公司签署 <日常关联交易之框架协议> 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 275,919,256 99.9981 5,070 0.0019 0 0.0000 2.04 议案名称：《关于公司与江西省修水赣北钨业有限公司签署 <日常关联交易之框架协议> 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 604,570,264 99.9992 5,070 0.0008 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于调整 2020 年度日常关联交 易预计的议案》 1.01 《关于调整 2020 年度与福建省冶 45,992,032 99.9889 5,070 0.0111 0 0.0000 金（控股）有限责任公司及其直接 或间接控股公司的日常关联交易 预计的议案》 1.02 《关于调整 2020 年度与中钨高新 45,992,032 99.9889 5,070 0.0111 0 0.0000 及其直接或间接控股公司的日常 关联交易预计的议案》 1.03 《关于调整 2020 年度与日本联合 45,989,432 99.9833 5,070 0.0110 2,600 0.0057 材料株式会社及 TMA Corporation 的日常关联交易预计的议案》 1.04 《关于调整 2020 年度与参股公司 45,992,032 99.9889 5,070 0.0111 0 0.0000 苏州爱知高斯电机有限公司的日 常关联交易预计的议案》 1.05 《关于调整 2020 年度与公司监事 45,992,032 99.9889 5,070 0.0111 0 0.0000 担任董事的关联企业江西省修水 赣北钨业有限公司、郴州钻石钨制 品有限责任公司、江西省修水香炉 山钨业有限责任公司的日常关联 交易预计的议案》 2 《关于签订日常关联交易框架协 议的议案》 2.01 《关于公司与福建省冶金（控股） 45,992,032 99.9889 5,070