拓邦股份:第六届董事会第二十五次会议决议公告
第六届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2020052 债券代码:128058 债券简称:拓邦转债 深圳拓邦股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议 于 2020 年 7 月 2 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2020 年 6 月 28 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各 位董事。本次会议由董事长武永强先生主持,会议应参会的董事 9 名,实际参会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下: 一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为加速公司向工业控制方向发展的进程,提升公司管理效率,更好地实现公司的战略发展目标,公司决定以自有或自筹资金 10,260 万元收购控股子公司深圳市 研控自动化科技有限公司少数股东持有的 18%股权,2020 年 7 月 2 日,公司与研 控自动化的股东朱聚中、丛林、深圳市研讯投资企业(有限合伙)分别签署了《股权转让协议》。本次交易完成后,公司将持有研控自动化 73%的股权。 《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》全文刊登于 2020 年 7 月 3 日《证 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。 二、审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》 《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告》详见 2020 年 7 月 3 日《证 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 第六届董事会第二十五次会议决议公告 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2020 年 7 月 3 日
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