证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 债券代码：128058 债券简称：拓邦转债 公告编号：2020044 深圳拓邦股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。 5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 85 名，所持（代表）股份数269,010,151 股，占公司有表决权股份总数的 26.4867%。 参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 77 名，所持（代表）股份数 4,977,751 股，占公司有表决权股份总数的 0.4901%。 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等列席了会议。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人 8 名，所持（代表）股份数 264,032,400 股，占公司有表决权股份总数的 25.9966%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共 77 名，所持（代表）股份数 4,977,751 股，占公司有 表决权股份总数的 0.4901%。 三、股东大会会议表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》 同意 265,452,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6777%；反对 3,276,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2180%；弃权 280,675 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1043%。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,420,588 股，占出席会议所有股东 所持股份的 28.5388%；反对 3,276,488 股，占出席会议所有股东所持股份的65.8227%；弃权 280,675 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.6386%。 2、审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 同意 265,356,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6418%；反对 3,361,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2497%；弃权 291,775 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,324,025 股，占出席会议所有股东 所持股份的 26.5989%；反对 3,361,951 股，占出席会议所有股东所持股份的67.5396%；弃权 291,775 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.8616%。 3、审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》 同意 265,096,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5452%；反对 3,694,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3733%；弃权 219,275 股（其中，因未投票默认弃权 209,275 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0815%。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,064,250 股，占出席会议所有股东 所持股份的 21.3801%；反对 3,694,226 股，占出席会议所有股东所持股份的74.2148%；弃权 219,275 股（其中，因未投票默认弃权 209,275 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.4051%。 4、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 同意 265,095,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5450%；反对 3,654,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3587%；弃权 259,275 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0964%。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,063,550 股，占出席会议所有股东 所持股份的 21.3661%；反对 3,654,926 股，占出席会议所有股东所持股份的73.4252%；弃权 259,275 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.2087%。 5、审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》 同意 265,101,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5470%；反对 3,638,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3524%；弃权 270,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1005%。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,069,050 股，占出席会议所有股东 所持股份的 21.4766%；反对 3,638,226 股，占出席会议所有股东所持股份的73.0898%；弃权 270,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会 议所有股东所持股份的 5.4337%。 6、审议通过了《关于公司董事 2019年薪酬的议案》 同意 265,101,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5470%；反对 3,655,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3588%；弃权 253,375 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0942%。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,069,050 股，占出席会议所有股东 所持股份的 21.4766%；反对 3,655,326 股，占出席会议所有股东所持股份的73.4333%；弃权 253,375 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.0902%。 7、审议通过了《关于公司监事 2019年薪酬的议案》 同意 265,099,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5463%；反对 3,650,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3569%；弃权 260,375 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0968%。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,067,050 股，占出席会议所有股东 所持股份的 21.4364%；反对 3,650,326 股，占出席会议所有股东所持股份的73.3328%；弃权 260,375 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.2308%。 8、审议通过了《关于续聘公司 2020年度审计机构的议案》 同意 265,101,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5472%；反对 3,652,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3576%；弃权 256,275 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0953%。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,069,450 股，占出席会议所有股东 所持股份的 21.4846%；反对 3,652,026 股，占出席会议所有股东所持股份的73.3670%；弃权 256,275 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.1484%。 9、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的 同意 265,101,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5472%；反对 3,669,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3642%；弃权 238,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0886%。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,069,450 股，占出席会议所有股东 所持股份的 21.4846%；反对 3,669,826 股，占出席会议所有股东所持股份的73.7246%；弃权 238,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.7908%。 10、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 同意 264,566,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3481%；反对 4,416,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6417%；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 534,100 股，占出席会议所有股东所 持股份的 10.7297%；反对 4,416,451 股，占出席会议所有股东所持股份的88.7238%；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5464%。 11、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 11.01 发行股票的种类和面值 同意 264,565,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3477%；反对 4,296,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5973%；弃权 147,800 股（其中，因未投票默认弃权 142,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0549%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 533,000 股，占出席会议所有股东所 持股份的 10.7076%；反对 4,296,951 股，占出席会议所有股东所持股份的86.3231%；弃权 147,800 股（其中，因未投票默认弃权 142,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9692%。 11.02 发行方式及发行时间 同意 264,583,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3543%；反对 4,289,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5945%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0512%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 550,600 股，占出席会议所有股东所 持股份的 11.0612%；反对 4,289,351 股，占出席会议所有股东所持股份的86.1705%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7683%。 11.03 发行对象 同意 264,583,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3543%；反对 4,289,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5945%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0512%。。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 550,600 股，占出席会议所有股东所 持股份的 11.0612%；反对 4,289,351 股，占出席会议所有股东所持股份的86.1705%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7683%。 11.04 定价原则及发行价格 同意 264,565,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3477%；反对 4,306,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6010%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0512%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 533,000 股，占出席会议所有股东所 持股份的 10.7076%；反对 4,306,951 股，占出席会议所有股东所持股份的86.5240%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7683%。 11.05 发行数量 同意 264,583,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3543%；反对 4,289,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5945%；弃权 137,800 股（其中， 因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0512%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 550,600 股，占出席会议所有股东所 持股份的 11.0612%；反对 4,289,351 股，占出席会议所有股东所持股份的86.1705%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7683%。 11.06 认购方式 同意 264,583,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3543%；反对 4,289,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5945%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0512%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 550,600 股，占出席会议所有股东所 持股份的 11.0612%；反对 4,289,351 股，占出席会议所有股东所持股份的86.1705%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7683%。 11.07 限售期 同意 264,584,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3547%；反对 4,288,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5941%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0512%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 551,700 股，占出席会议所有股东所 持股份的 11.0833%；反对 4,288,251 股，占出席会议所有股东所持股份的86.1484%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7683%。 11.08 募集资金金额及用途 同意 264,584,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3547%；反对 4,288,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5941%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0512%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 551,700 股，占出席会议所有股东所 持股份的 11.0833%；反对 4,288,251 股，占出席会议所有股东所持股份的86.1484%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7683%。 11.09 未分配利润的安排 同意 264,302,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2501%；反对 4,569,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6987%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0512%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 270,250 股，占出席会议所有股东所 持股份的 5.4292%；反对 4,569,701 股，占出席会议所有股东所持股份的91.8025%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7683%。 11.10 上市地点 同意 264,648,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3786%；反对 4,202,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5620%；弃权 159,700 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0594%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,050 股，占出席会议所有股东所 持股份的 12.3761%；反对 4,202,001 股，占出席会议所有股东所持股份的84.4157%；弃权 159,700 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.2083%。 11.11 本次非公开发行决议的有效期 同意 264,298,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2484%；反对 4,574,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7003%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0512%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 265,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的 5.3418%；反对 4,574,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8899%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7683%。 12、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》 同意 264,248,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2298%；反对 4,734,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7601%；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 215,600 股，占出席会议所有股东所 持股份的 4.3313%；反对 4,734,951 股，占出席会议所有股东所持股份的95.1223%；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5464%。 13、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 同意 264,249,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2302%；反对 4,524,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6819%；弃权 236,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0879%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 216,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3534%；反对 4,524,576 股，占出席会议所有股东所持股份的90.8960%；弃权 236,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.7506%。 14、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 同意 264,283,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2429%；反对 4,490,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6692%；弃权 236,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0879%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0434%；反对 4,490,226 股，占出席会议所有股东所持股份的90.2059%；弃权 236,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会 议所有股东所持股份的 4.7506%。 15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》 同意 264,249,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2302%；反对 4,524,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6819%；弃权 236,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0879%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 216,700 股，占出席会议所有股东所 持股份的 4.3534%；反对 4,524,576 股，占出席会议所有股东所持股份的90.8960%；弃权 236,475 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.7506%。 16、审议通过了《关于制定 <深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划（2020-2022 年）> 的议案》 同意 264,299,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2488%；反对 4,460,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6582%；弃权 250,275 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 266,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3588%；反对 4,460,726 股，占出席会议所有股东所持股份的89.6133%；弃权 250,275 股（其中，因未投票默认弃权 231,375 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.0279%。 17、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 同意 264,225,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2214%；反对 4,756,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7681%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 193,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8813%；反对 4,756,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5542%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5645%。 四、独立董事述职情况 独立董事华秀萍、郝世明向本次股东大会提交了《2019 年度独立董事述职 报告》，独立董事施云因在外出差委托独立董事郝世明向本次股东大会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，报告了独立董事 2019 年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。 《2019 年度独立董事述职报告》全文已于 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所； 2、律师姓名：崔宏川、欧阳紫琪； 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年年度股东大会 决议。 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 21日