证券代码：600839         证券简称：四川长虹          公告编号：临2016-062号
              四川长虹电器股份有限公司
   第八届监事会第三十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三十四次会议通知于2016年9月26日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2016年9月28日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司增加注册资本的议案》监事会认为：向四川长虹集团财务有限公司增加注册资本，有利于扩大财务公司信贷规模及融资规模；有利于财务公司满足监管要求，提升监管评级，进一步拓展业务范围，增强行业竞争力；可进一步增强公司融资能力，符合公司及全体股东利益。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于审议
<四川长虹电器股份有限公司内部授权手册>
 的议案》
    监事会认为：公司制定《四川长虹电器股份有限公司内部授权手册》，有利于进一步完善公司法人治理结构，厘清董事会与经理层的权责关系，明确母公司对子公司产权代表的授权范围，规范公司内部管理与工作流程，提高效率，同时增强防范和控制风险的能力，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、公司治理规则等规定。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
     三、审议通过《关于向北方国际信托股份有限公司申请20000万元人民币信托资金贷款的议案》
     监事会认为：向北方国际信托股份有限公司申请20000万元人民币信托资金贷款，有利于满足公司的流动资金需求，符合公司及全体股东的利益。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于增加公司经营范围修订
 <公司章程>
  的议案》 监事会认为：修订《公司章程》有利于满足公司经营发展需求。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。 表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。 五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。 特此公告。 四川长虹电器股份有限公司监事会 2016年9月30日