北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-045 北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次 会议于 2020 年 8 月 12 日下午 1:30 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 5 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李志会主持，经过认真审议，会议形成如下决议： 审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 修订后的公司《监事会议事规则》（2020 年 8 月）全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 监事会 2020 年 8 月 12 日