证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2020-010 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 4 月 29 日14 点 00 分 召开地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路 88 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 29 日 至 2020 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2019 年度董事会工作报告 √ 2 2019 年度监事会工作报告 √ 3 2019 年年度报告及其摘要 √ 4 2019 年度财务决算报告 √ 5 2019 年年度利润分配方案 √ 6 审议关于续聘会计师事务所的议案 √ 7 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 √ 本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告（非表决议案）。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述第 1-6 项议案经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，第 7 项议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关信息披 露内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日和 2020 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的公告。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600854 春兰股份 2020/4/24 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一) 登记方式： 股东可以亲自到公司证券办办理登记，也可通过信函或传真方式进行登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： 1、个人股东：本人亲自出席的，应持本人身份证原件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书原件（格式详见附件 1）、股东账户卡原件。 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。 （二） 登记时间、地点及联系方式： 登记时间：2020 年 4 月 27 日-28 日 上午 8:30-11：30下午 13：30-17：30 登记地点：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路 1 号本公司证券办 通讯地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路 1 号 联 系 人：徐来林 联系电话：0523－86663663 传 真：0523－86224181 电子信箱：clgfzqb@chunlan.com 邮政编码：225300 六、 其他事项 （一） 会议期半天。 （二） 出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。 （三） 出席本次股东大会的所有股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东账户卡等原件，以便验证入场。 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会 2020 年 3 月 26 日 附件 1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授 权 委 托 书 江苏春兰制冷设备股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2019 年度董事会工作报告 2 2019 年度监事会工作报告 3 2019 年年度报告及其摘要 4 2019 年度财务决算报告 5 2019 年年度利润分配方案 6 审议关于续聘会计师事务所的议案 关于补选公司第九届董事会非独立董事 7 的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。