证券代码：300111           证券简称：向日葵        公告编号：2017―033

                  浙江向日葵光能科技股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知已于2017年8月18日以邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年8月28日上午9:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，《浙江向日葵光能科技股份有限公司2017年半年度报告》及《浙江

向日葵光能科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券

法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    二、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

    公司董事会同意提名王永乐先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于2017年9月14日14:30在公司一楼会议室召开2017年第一次临

时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    特此公告。

                                     浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

                                                   2017年8月29日

附件：

                                王永乐先生简历

    王永乐先生,男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，副教授。曾就职于中原石油天然气开发总公司，现任绍兴文理学院经济与管理学院会计系主任、绍兴文理学院资产经营有限责任公司董事。2016年4月参加深圳证券交易所独立董事培训，并取得证书。

    截至公告日，王永乐先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形。