新大洲A:第九届董事会2017年第二次临时会议决议公告
1 证券代码: 000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2017-090 新大洲控股股份有限公司 第九届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 10 月 5 日以电子邮件、传真、电话等方式发 出,会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以 9 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于协商解除海南 嘉谷实业有限公司股权转让的议案》。 考虑到宁波儒亿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的实际情况及其一直以 来对本公司的支持,董事会原则同意解除与其签署的关于转让海南嘉谷实业有限 公司股权的交易合同。 本议案经董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议通过,有关股东大会 的召开时间另行安排。 三、备查文件 新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议决议。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2017 年 10 月 17 日
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