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600104:上汽集团2016年第二次临时股东大会决议公告
2016-12-02 08:05:00
证券代码:600104       证券简称:上汽集团      公告编号:2016-048

                   上海汽车集团股份有限公司

           2016年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2016年12月1日

(二)  股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心

    (虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

    股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         271

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           9,304,793,684

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                                       84.3929

份总数的比例(%)

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主

    持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,陈虹董事长主持。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、    公司在任董事7人,出席3人,4位董事因公务未能出席本次

   会议并向公司请假;

  2、    公司在任监事5人,出席4人,1位监事因公务未能出席本次

      会议并向公司请假;

  3、    公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会

      议。

  二、  议案审议情况

  (一)   非累积投票议案

  1、议案名称:关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效

      期的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

                        同意                    反对                  弃权

 股东类型

                   票数       比例(%)  票数   比例(%)    票数     比例(%)

   A股     1,111,006,201  99.7908  697,572   0.0627   1,631,600    0.1465

  2、议案名称:关于延长股东大会授权董事会或董事会授权人士办理      本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

                       同意                    反对                   弃权

股东类型

                 票数       比例(%)   票数    比例(%)    票数     比例(%)

  A股     9,302,464,012  99.9750  749,172   0.0081   1,580,500    0.0169

    (二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                 同意                  反对                弃权

序号                             票数       比例(%)  票数   比例(%)    票数     比例(%)

       关于延长公司非公开

 1    发行A股股票股东大   1,111,006,201  99.7908  697,572   0.0627   1,631,600   0.1465

       会决议有效期的议案

       关于延长股东大会授

       权董事会或董事会授

 2    权人士办理本次非公   1,111,005,701  99.7907  749,172   0.0673   1,580,500   0.1420

       开发行A股股票相关

       事宜有效期的议案

    (三)   关于议案表决的有关情况说明

    1、  涉及关联股东回避表决的议案:第1号议案

    2、  特别决议议案:第1、2号议案

    三、  律师见证情况

    1、本次股东大会鉴证的律师事务所:中豪律师集团(上海)事务所律师:曹一川、赵晨

    2、律师鉴证结论意见:

    公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

    资格及表决程序等事宜,符合相关法律、法规、公司章程规定。会议所通过的决议合法有效。

四、  备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

                                               上海汽车集团股份有限公司

                                                      2016年12月2日
稿件来源: 电池中国网
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