证券代码：600196           股票简称：复星医药         编号：临2017-123

债券代码：136236           债券简称：16复药01

债券代码：143020           债券简称：17复药01

            上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）第七届董事会第三十九次会议（临时会议）于2017年9月15日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

    审议通过关于调整收购Gland Pharma Limited股权方案的议案。

    经本公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过，

同意包括Fosun PharmaIndustrial Pte.Ltd.（以下简称“收购方”）等在内

相关控股子公司（以下简称“联合收购方”）出资不超过126,137万美元收购Gland

PharmaLimited（以下简称“GlandPharma”）约86.08%的股权（以下简称“本

次交易”），其中包括收购方将依据Enoxaparin（以下简称“依诺肝素”）于美国

上市销售所支付的不超过5,000万美元的或有对价。

    鉴于Gland Pharma目前经营状况良好，创始人家族有意在不影响联合收购

方对GlandPharma实现控股收购的前提下，对GlandPharma保留更高的持股比

例，以期与本集团（即复星医药及其控股子公司/单位）形成更紧密的合作、共同推动Gland Pharma持续稳健发展，根据股东大会授权，董事会同意将本次交易方案调整为：联合收购方出资不超过109,130万美元收购GlandPharma约74%的股权，其中包括收购方将依据依诺肝素于美国上市销售所支付的不超过2,500万美元的或有对价；并将本次交易之终止日进一步延长至2017年10月3日（以

下简称“本次交易调整方案”）。

    并同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易调整方案相关的具体事宜，包括但不限于确定相关协议条款、签署/修订并执行相关协议、聘请中介机构、办理各类申报及交割手续等。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                           上海复星医药（集团）股份有限公司

                                                                          董事会

                                                         二零一七年九月十七日