股票代码： 002733            股票简称：雄韬股份          公告编号：2017-069

                     深圳市雄韬电源科技股份有限公司

                2017年第三次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    一、会议召开和出席情况

    （一）、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2017年9月4日（星期一）下午14:30。

    （2）网络投票时间：2017年9月3日-2017年9月4日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月3日15:00至

2017年9月4日15:00的任意时间。

    2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。

    5、会议主持人：公司董事陈宏先生。

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）、会议的出席情况

    1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计4人，共计代表股份170,719,453股，

占公司股本总额的48.7612％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共3人，代表

股份170,718,853股，占公司股本总额的48.7610％；根据深圳证券信息有限公司提供的

数据，通过网络投票的股东1人，代表股份600股，占公司股本总额的0.0002％。

    2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，代表股份600股，占公司股本总额的0.0002％。

    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    表决结果：同意170,719,453股（占出席会议有表决权股数的100.0000％）、反对0

股（占出席会议有表决权股数的 0.0000％）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的

0.0000％）。

    其中，中小投资者表决情况为：同意600股（占出席会议中小投资者所持有表决权

股数的100.0000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、

弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。

    本议案以普通决议审议通过。

    2、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意170,719,453股（占出席会议有表决权股数的100.0000％）、反对0

股（占出席会议有表决权股数的 0.0000％）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的

0.0000％）。

    其中，中小投资者表决情况为：同意600股（占出席会议中小投资者所持有表决权

股数的100.0000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、

弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。

    本议案以普通决议审议通过。

    3、审议通过《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

    表决结果：同意170,719,453股（占出席会议有表决权股数的100.0000％）、反对0

股（占出席会议有表决权股数的 0.0000％）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的

0.0000％）。

    其中，中小投资者表决情况为：同意600股（占出席会议中小投资者所持有表决权

股数的100.0000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、

弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。

    本议案以普通决议审议通过。

    4、审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意170,719,453股（占出席会议有表决权股数的100.0000％）、反对0

股（占出席会议有表决权股数的 0.0000％）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的

0.0000％）。

    其中，中小投资者表决情况为：同意600股（占出席会议中小投资者所持有表决权

股数的100.0000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、

弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。

    本议案以普通决议审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市盈科（深圳）律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》；

    2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年

第三次临时股东大会的法律意见书》；

    特此公告。

                                                      深圳市雄韬电源科技股份有限公司

   董事会

2017年9月4日