证券代码：002684               证券简称：猛狮科技             公告编号：2017-131

                  广东猛狮新能源科技股份有限公司

            第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次（临时）会议于2017年9月25日下午以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月20日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：    （一）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及合并报表范围内子公司拟向非金融机构申请融资额度的议案》。

    因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向非金融机构申请不超过人民币7亿元的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、保理、融资租赁等。具体融资金额根据公司及各子公司的实际经营需求确定，最终融资金额以相关机构实际审批的金额为准，融资期限以实际签署的合同为准。

    为提高工作效率，保证融资业务办理的及时性，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的相关文件，授权经营管理层具体办理相关事宜，上述融资额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。授权期限为本次董事会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。

    （二）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资

子公司上海松岳电源科技有限公司增资及公司放弃优先认缴权的议案》。

    同意公司与上海松岳电源科技有限公司（以下简称“上海松岳”）、上海苔岑企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海苔岑”）签署《上海松岳电源科技有限公司增资协议》，上海苔岑以人民币1,500万元对上海松岳增资，公司放弃对上海松岳本次增资的优先认缴权。增资完成后，上海松岳的注册资本由人民币3,500万元增加至5,000万元，公司持有上海松岳70%股权，上海苔岑持有上海松岳30%股权。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

    《关于全资子公司上海松岳电源科技有限公司增资的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    （三）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资

设立上海猛狮新能源汽车有限公司的议案》。

    同意公司以自有资金人民币10,000万元在上海设立上海猛狮新能源汽车有

限公司，开展新能源汽车整车技术开发及试制等业务。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

    《关于在上海投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第九次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                              广东猛狮新能源科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                  二�一七年九月二十五日