证券代码：002125           证券简称：湘潭电化          公告编号：2017-043

                      湘潭电化科技股份有限公司

                2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2017年9月25日下午15:30

    2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华步步高大道5号五矿尊城

23楼大会议室

    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 9

月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为2017年9月24日下午15:00至9月25日下午15:00。

    本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

    4、召开方式：现场表决和网络投票相结合

    5、召集人：公司董事会

    6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生

    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股

份115,996,780股，占公司有表决权股份总数的33.5639%。其中中小投资者4

人，代表股份13,993,900股，占公司有表决权股份总数的4.0492%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份

102,038,680股，占公司有表决权股份总数的29.5251%。

    3、参加网络投票情况

    参加网络投票的股东共3人，代表股份13,958,100股，占公司有表决权股

份总数的4.0388%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：1、通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；

    该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的102,002,880股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

    表决结果：同意票13,993,800股，占出席会议有效表决权股数的99.9993%；

反对票100股，占出席会议有效表决权股数的0.0007%；弃权票0股，占出席会

议有效表决权股数的0.0000%。

    其中中小投资者表决情况为：同意票13,993,800股，占出席会议中小投资

者有效表决权股数的99.9993%；反对票100股，占出席会议中小投资者有效表

决权股数的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的

0.0000%。

    2、通过《关于修改
<公司章程>
 的议案》。

    表决结果：同意票115,996,680股，占出席会议有效表决权股数的99.9999%；

反对票100股，占出席会议有效表决权股数的0.0001%；弃权票0股，占出席会

议有效表决权股数的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：湖南湘君律师事务所

    2、见证律师：夏晶满、万敏超

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    五、备查文件

    1、经与会董事签署的公司2017年第二次临时股东大会决议。

    2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2017年第

二次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                         湘潭电化科技股份有限公司董事会

                                               二0一七年九月二十五日