厦门钨业第七届董事会第十七次会议决议公告
股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2017-021 厦门钨业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年5月22日以现 场与通讯相结合方式召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持,应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案: 一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于金龙稀 土建设MLCC介电陶瓷钛酸钡粉体研发及产业化项目的议案》。同意下属子公司 福建省长汀金龙稀土有限公司投资建设MLCC介电陶瓷钛酸钡粉体研发及产业化 项目,项目预计投资12,665万元,采取分期建设方式,预计于2022年12月全部 建成;预计项目达产后年平均销售收入29,000万元,年平均净利润8,806万元。 二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于金龙稀 土建设年产3000吨高性能永磁材料项目的议案》。同意下属子公司福建省长汀 金龙稀土有限公司投资建设扩产3000吨高性能永磁材料项目,项目预计投资 22,266万元,预计于2018年6月完成;预计项目达产后年平均销售收入49,290 万元,年平均净利润1,304万元。 三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于三明金 明建设年产6000吨三元正极材料生产线项目的议案》。同意下属子公司福建省 三明金明新材料有限公司投资建设年产6000吨三元正极材料生产线项目,项目 预计投资24,301.05万元,预计于2018年12月完成;预计项目达产后年平均销 售收入77,349.74万元,年平均净利润 2,202.43万元。 四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金 鹭新建同安刀片车间项目的议案》。鉴于下属子公司厦门金鹭特种合金有限公司数控刀片经2次扩产,目前的场地已基本满负荷,同意厦门金鹭特种合金有限公司投资建设同安刀片车间项目,项目预计投资8,588万元,预计于2018年12月建成。 五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金 鹭新增年产1000吨棒材生产线扩产项目的议案》。同意下属子公司厦门金鹭特 种合金有限公司投资建设年产1000吨棒材生产线扩产项目,项目预计投资8,212 万元,预计于2019年12月完成;预计项目达产后年平均销售收入33,300万元, 年平均净利润8,915万元。 六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于推荐第 七届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会与持股3%以上股东协商 一致,拟向股东大会提名周闽为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提请2016年年度股东大会选举。 七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016 年年度股东大会的通知》。详见公告《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董事会 2017年5月23日 附:董事候选人简历 周闽,男,汉族,1964年9月出生,大学学历,高级经济师。历任福建八 闽龙腾科贸公司副总经理、福建省冶金(控股)有限责任公司企划处副处长、副总法律顾问(正处级)、总法律顾问、企划处处长、企划部部长。现任福建省冶金(控股)有限责任公司总经理助理、公司总法律顾问、企划部部长。
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