证券代码：600112   股票简称：天成控股      编号：临2017-016

                贵州长征天成控股股份有限公司

               第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

   一、审议《2016年度监事会工作报告》

    表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

   二、审议《2016年度财务决算报告》

    表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

   三、审议《2016年年度报告全文及摘要》

    公司监事在全面了解和审核公司2016年年度报告全文及摘要后，认为：1）公司2016年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。2）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

    四、审议《2016年度利润分配预案》

    由于公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公

司章程》有关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

   监事会核查后认为：2016年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

   五、审议《2016年度内部控制评价报告》

   本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《内部控制评价报告》。

   本公司监事会认为：本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及持续发展有重大影响之缺陷和异常事项。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。截止2016年12月31日，公司的内部控制设计与运行有效。

    表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

    六、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

    公司2017年预计将要发生的关联交易总金额为9690万元。

    本公司监事会认为：公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

    表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

    七、审议《2017年一季度报告全文》

    表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

    以上第一、二、三、四、六项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

    特此公告。

                                              贵州长征天成控股股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2017年4月24日