第六届董事会第一次会议决议公告
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证券代码： 002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号： 2017052
深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2017
年 9 月 8 日下午 4： 00 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次
会议的通知已于 2017 年 9 月 2 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由第六届董事会董事推举武永强先生主持，应参会的董事 9 名，实际参
会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 
同意选举武永强先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会通过之日起
至本届董事会届满。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； 
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成成员
如下：
战略委员会：武永强、 郑泗滨、彭干泉、 马伟、 施云，召集人武永强；
审计委员会： 郝世明、华秀萍、施云，召集人郝世明；
提名委员会： 施云、武永强、郝世明，召集人施云；
薪酬与考核委员会： 华秀萍、 武永强、 郝世明，召集人华秀萍。
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第六届董事会专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员由不少于三名
董事组成，其中独立董事占半数以上，并均由独立董事担任召集人。审计委员会
召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》
的规定。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 
同意聘任武永强先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会
届满。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 
同意聘任文朝晖女士、郑泗滨先生、彭干泉先生、马伟先生为公司副总经理，
任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监） 的议案》； 
同意聘任文朝晖女士为公司财务负责人（财务总监），任期自董事会通过之
日起至本届董事会届满。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 
同意聘任文朝晖女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董
事会届满。
文朝晖女士联系方式如下：
电话： 0755-26957035
传真： 0755-27957440
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地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
邮箱： wenzh@topband.com.cn
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《 关于聘任公司证券事务代表的议案》 
同意聘任陈地剑先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届
董事会届满。
陈地剑先生联系方式如下：
电话： 0755-26957035
传真： 0755-27957440
地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
邮箱： chendj@topband.com.cn
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《 关于聘任公司审计部负责人的议案》 
同意聘任龙章怀先生为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至本届
董事会届满。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案一至议案八相关人员简历请查看附件。
九、审议通过《关于授权公司董事长审批公司、公司全资及控股子公司对
外投资事项的议案》 
为规范公司运作，提高决策效率，促进公司业务又好又快发展，在遵循相关
法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公
司对外投资管理制度》等相关规定的前提下，公司第六届董事会在其权限范围之
内，授权公司董事长审批公司、公司全资及控股子公司对外投资事项，授权公司
董事长审批对外投资金额权限为：
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1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以下，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近
一个会计年度经审计营业收入的10％以下；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的10％以下；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资
产的10％以下；
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以下。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本议案所称“以下”
不包含本数。
对外投资涉及提供财务资助、委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标
准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；公司在十二个月内发生的
标的相关的同类投资，应当按照累计计算。
上述对外投资在提交公司董事长审批前需经过公司总经理或公司经营委员
会审议通过，董事长审批后应及时向董事会报告并备案。授权的期限为：公司第
六届董事会任期内。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》全文载于 2017 年 9 月 12 日的 《证
券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文载于 2017 年
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9 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 
公司独立董事对议案三至议案六、议案十、议案十一发表了同意的独立董事
意见，《 独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构长城证券股份有限公司对议案十、议案十一出具了核查意见，
《 关于深圳拓邦股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》、《 关于
深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详
见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会
2017 年 9 月 12 日
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附件： 简历
武永强：男， 1965年出生，硕士学位，无境外永久居留权；曾获深圳市政府
授予的“深圳市青年科技带头人”、深圳市南山区“十大杰出青年”等称号；历任哈
尔滨工业大学讲师，公司副董事长、董事长，深圳市众志盈科电气技术有限公司
董事长；现任公司董事长、总经理，深圳市拓邦软件技术有限公司董事长，深圳
拓邦新能源技术有限公司执行董事，深圳市拓邦自动化技术有限公司执行董事，
深圳拓邦苏州智能技术有限公司执行董事，深圳弘儒投资管理有限公司执行（常
务）董事，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人。
武永强先生持有公司股份145,540,116股，占公司总股本的21.40%，为公司
实际控制人；与公司其它持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公
司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，武永强先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”， 没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郑泗滨： 男， 1966年出生，硕士学位，会计师，无境外永久居留权；历任浙
江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长，南太电子（深圳）有限公司财务主管，公司
财务部经理、财务总监；现任公司董事、副总经理、电控事业部总经理，深圳市
拓邦软件技术有限公司监事，重庆拓邦实业有限公司监事。
郑泗滨先生持有公司股份3,425,980股，占公司总股本的0.50％；与公司控
股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，郑泗滨先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”， 没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
彭干泉： 男， 1972年出生，硕士研究生，无境外永久居留权 ；历任湖南仪
器仪表总厂工程师、公司电气事业部开发工程师、技术总监；现任公司董事、副
总经理、电气事业部总经理，深圳市合信达控制系统有限公司执行董事,TOPBAND
INDIA PRIVATE LIMITED董事。
彭干泉先生持有公司股份3,056,358股，占公司总股本的0.45％；与公司控
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股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司副总经理、董
事会秘书兼财务总监文朝晖女士为夫妻关系，与公司其它董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
经公司查询，彭干泉先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”， 没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
马 伟： 男， 1974年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任深圳市华发
电子股份有限公司技术开发工程师，公司技术开发工程师、总经理、副总经理；
现任公司董事、副总经理、微电事业部总经理。
马伟先生持有公司股份4,889,956股，占公司总股本的0.72％；与公司控股
股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，马伟先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”， 没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
文朝晖，女， 1974年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权；历任深
圳拓邦股份有限公司财务部经理，深圳市德方纳米股份有限公司董事，深圳市众
志盈科电气技术有限公司董事；现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，深
圳煜城鑫电源科技有限公司董事； 2012年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》；文朝晖女士曾获新财富第十一届、第十二届、第十三届“金
牌董秘”，深圳证监局2015年度、 2016年度、 2017年度“优秀董秘”。
文朝晖女士持有公司股份1,518,751股，占公司总股本的0.22％；与公司控
股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系， 与公司董事、副总经
理、电气事业部总经理彭干泉先生为夫妻关系， 与公司其它董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
经公司查询，文朝晖女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”， 没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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郝世明： 男， 1967 年出生，本科学历，证券期货相关业务特许执业注册会
计师，无境外永久居留权；历任吉林省石油化学工业公司会计、吉林省石油化学
工业厅副主任科员、深圳市会计师事务所副经理、深圳鹏城会计师事务所合伙人、
广东东方精工科技股份有限公司独立董事、深圳市中盟科技股份有限公司独立董
事；现任公司独立董事，众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广州市香
雪制药股份有限公司独立董事。
郝世明先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，郝世明先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”， 没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
华秀萍： 女,1978年出生,博士， 无境外永久居留权； 历任中国金融四十人论
坛研究员,英国科学院资助的伦敦大学亚非学院访问学者,《欧洲金融杂志》客座
主编,君润资本兼职副总裁与合伙人等职务。 现任公司独立董事， 诺丁汉大学商
学院(中国)金融学副教授、 博士生导师,宁波诺丁汉大学国际金融中心副主任,
普惠金融研究中心秘书长，快乐购物股份有限公司独立董事。 华秀萍女士在资产
定价,衍生品投资,数字金融,创新金融与普惠金融领域有着丰富经验。
华秀萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，华秀萍女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”， 没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
施云： 男， 1978 年出生，硕士研究生，高级经济师， 无境外永久居留权；
历任厦门夏新电子有限公司设计工程师、采购资源部副主任、宝丽来国际贸易有
限公司供应链项目经理、在美捷特（厦门）传感器件有限公司分厂厂长，现任公
司独立董事， 戴尔（中国）有限公司全球供应链高管,中国物流与采购联合会采
购与供应链专家， 正弦（厦门）信息咨询有限公司高级顾问， 上海大学需求链研
究院高级顾问， 厦门大学 MBA 论文答辩委员会主席， 《中国化工采购》杂志社编
委， 厦门大学中国供应链管理研究中心核心专家， 上海交通大学 EMBA 总裁班讲
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师，厦门弘信云创业股权投资管理合伙企业创业创新导师；已取得由中国证监会
认可的独立董事资格证书。
施云先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，施云先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”， 没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈地剑，男， 1987年生，中共党员，金融学专业， 本科，学士学位；通过证
券从业资格证、银行从业资格证认证考试；历任周大生珠宝股份有限公司职员；
现任深圳拓邦股份有限公司证券事务代表； 2013年9月取得深圳证券交易所颁发
的《董事会秘书资格证书》 。
陈地剑先生持有公司股份68,850股，占公司总股本的0.01％；与公司控股股
东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
经公司查询，陈地剑先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”， 没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
龙章怀，男， 1977 年出生，大学学历，审计专业；有多年的企业财务管理
及审计工作经验，曾担任香港北海集团全资附属机构中华制漆（深圳）有限公司
审计部高级审计主任职务， 公司审计部主管、经理；现任深圳拓邦股份有限公司
审计部负责人；
龙章怀先生持有公司股份 162,000 股， 占公司总股本的 0.02％；与公司控
股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
经公司查询，龙章怀先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”， 没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。