证券代码：002139           证券简称：拓邦股份         公告编号：2017033

                            深圳拓邦股份有限公司

                  第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2017年7月27日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年7月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

    一、审议通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    《2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此议案发表了独立意见，详见2017年7月31日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

                                              深圳拓邦股份有限公司董事会

                                                         2017年7月31日