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证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源              公告编号：2017-075

                      广州鹏辉能源科技股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2017年8月18日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2017年8月28日下午在广州鹏辉能源科技股份有限公司6楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》

     公司2017年半年度报告符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券

交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017年半年度报告》全文及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经认真审议，公司全体监事一致认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计                     提供完整的电源解决方案

准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

    三、备查文件

    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                                广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                                      2017年8月28日