证券代码：600746          证券简称：江苏索普        公告编号：临2016-027

                        江苏索普化工股份有限公司

                      七届十六次董事会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏索普化工股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年11月18

日发出通知，2016年12月1日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召

开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中3人以通讯表决方式出席。本次董

事会议由董事长凌荣春先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：

    一、关于免去凌晨女士公司总经理职务的议案；

    因工作调动，董事会一致同意免去凌晨女士公司总经理职务。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

    二、关于免去段红宇先生公司副总经理职务的议案；

    因工作调动，董事会一致同意免去段红宇先生公司副总经理职务。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

    三、关于聘任范立明先生为公司总经理的议案；

    经控股股东推荐，提名委员会审核，董事会一致同意聘任范立明先生为公司总经理。范立明先生简历如下：

    范立明，男，汉族，镇江市人，1968年6月出生，1988年8月参加工作，

1997年12月入党，本科学历，1988年8月在镇江市第二轻工业局企业管理科工

作，1995年9月镇江市经济体制改革委员会市场流通处、办公室工作，任办公

室副主任，2001年9月镇江市经济体制改革办公室工作，任秘书行政处处长，

2004年12月镇江市国资委工作，历任干部人事处、企业领导人员管理处处长，

2006年10月任镇江市国资委党委委员，2006年8月先后兼任镇江华润燃气有限

公司监事会主席、董事长，2009年12月兼任镇江市国有资产投资经营公司书记，

2011年3月任镇江市总工会工业企业工委主任。2012年8月起任江苏索普（集

团）有限公司党委副书记、纪委书记。2014年4月8日起至今任本公司董事会

秘书，2014年4月8日至2015年12月10日任本公司总经理，2014年5月8日

起至今任本公司第六届、第七届董事会董事。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

    四、关于聘任刘艳红女士为公司财务总监的议案

    经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任刘艳红女士为公司财务总监。刘艳红女士简历如下：

    刘艳红，女，汉族，江苏阜宁人，1968年2月出生，本科学历，注册税务

师、注册会计师、高级会计师。1990年7月进入本公司工作，1997年9起先后

任本公司财务部门科长助理、副科长、科长、财务处长、财务部长。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

    五、关于聘任杨宏美女士为公司副总经理的议案；

    经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任杨宏美女士为公司副总经理。杨宏美女士简历如下：

    杨宏美，女，汉族，江苏镇江人，中共党员，1977年4月出生，大专学历，

工程师职称。1998年10月进入本公司工作，先后任本公司ADC车间工艺员、

生产技术科工艺员；2013年2月调任江苏索普（集团）有限公司生产运行处工

艺员；2015年2月起任本公司生产技术处副处长；2016年1月至今调任江苏索

普（集团）有限公司生产安全环保部副部长。杨宏美女士已辞去在索普集团中所担任的职务。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

    公司独立董事对上述高级管理人员的提名、选举任职及聘任情况进行了事前认可，并发表了独立意见。

    上网公告附件：

    关于聘任高级管理人员的独立意见

    特此公告。

                                       江苏索普化工股份有限公司董事会

                                             二�一六年十二月一日