证券代码：002074          证券简称：国轩高科          公告编号：2017-082

                      国轩高科股份有限公司

              第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2017

年9月20日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2017年9月25日

以通讯方式召开，应参与表决的9名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召

开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：一、审议通过《关于确定公司配股比例的议案》

    具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于确定公司配股比例的公告》。

    赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》

    根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。董事会授权李缜先生、杨续来先生两位公司董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

    赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过《关于2017年度向银行补充申请授信额度的议案》

    公司因日常经营需要，拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行补充申请授信额度5,000万美元。

    公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司及其全资子公司因产能快速扩张及日常生产经营需要，拟向银行补充申请授信额度总计金额为 172,000万元和700万美元。

    在董事会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，并办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及银行贷款事宜。上述银行授信额度期限为董事会审议通过后一年内，公司将视生产经营和投资建设的实际资金需求来确定具体融资金额。

    赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过《关于公司及全资子公司对外担保的议案》

    具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司及全资子公司对外担保的公告》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开的时间另行通知。

    赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                                  国轩高科股份有限公司董事会

                                                     二○一七年九月二十五日