证券代码：002074         证券简称：国轩高科    公告编号：2017-072

                        国轩高科股份有限公司

  关于全资子公司对外投资暨设立两家全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    1、为有效保证国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）动力锂电池产品质量，加强公司新能源产业链上中游产业生态圈布局，促进公司经营目标顺利实现，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金出资5,000万元在合肥设立全资子公司合肥国轩精密涂布材料有限公司（以下简称“国轩涂布”），从事电芯制造中电池材料及涂层技术研究，涂碳铝箔、涂碳铜箔等表面处理产品的研发、生产及销售；同时，合肥国轩拟以自有资金出资1,000万元在合肥设立全资子公司合肥国之轩投资管理有限公司（以下简称“国之轩”），从事投资管理和受托管理股权投资等投资业务（上述设立公司名都为暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

    2、本次对外投资议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审批后实施，董事会授权公司经营层办理子公司设立相关的手续。

    3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、投资主体基本情况

    1、合肥国轩高科动力能源有限公司

    注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册资本：35,000万元

    成立日期：2006年5月9日

    法定代表人：李缜

    经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。

    本公司持有合肥国轩100%的股权。

    三、投资标的基本情况

    1、合肥国轩精密涂布材料有限公司

    注册地址：安徽省合肥市瑶海区

    注册资本：5,000万元

    法定代表人：张江伟

    经营范围：电池材料及涂层技术研究，技术开发服务；油墨浆料及类似产品制造与销售；铜铝加工；涂碳铝箔、涂碳铜箔等表面处理产品、隔膜以及涂层隔膜类产品的研发、生产及销售；货物与技术进出口（以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准）。

    资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。

     股东情况及出资比例：合肥国轩持有其100%股权。

    2、合肥国之轩投资管理有限公司

    注册地址：安徽省合肥市包河区

    注册资本：1,000万元

    法定代表人：高锐

    经营范围：受托管理股权投资基金企业的投资业务；投资顾问、投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。

    股东情况及出资比例：合肥国轩持有其100%股权。

    四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、对外投资的目的

    国轩涂布的设立旨在通过合肥国轩工程技术研究院知识产业化为依托，实现合肥国轩电芯制造过程中涂层产品的研发、生产及相关产品的自主供给，全面提升公司电芯制造的自主能力，有效提升公司产品的整体实力和公司业绩。国之轩的设立旨在通过公司深厚的新能源动力锂电池产业经验，以及丰富的市场开拓经验，加快公司在新能源产业链布局，促进公司可持续发展。

    2、对外投资存在的风险

    本次投资设立全资子公司是从公司实际利益出发做出的决策，但公司设立存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的业务运营管理、质量管理、财务管理等科学有效的管理制度执行到全资子公司，促使全资子公司稳定快速发展。然而由于宏观环境和市场本身具有不确定因素，仍有可能在项目实施中面临一定的市场风险。

    3、对外投资对公司的影响

    公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、第七届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                                  国轩高科股份有限公司董事会

                                                     二�一七年八月二十九日