证券代码：002074   证券简称：国轩高科   公告编号：2016-070

　　国轩高科股份有限公司

　　关于召开2016年第二次临时股东大会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年10月13日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-069)，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

　　一、会议召开基本情况：

　　1、股大大会届次：2016年第二次临时股东大会;

　　2、会议召集人：国轩高科股份有限公司董事会;

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

　　4、现场会议召开时间：2016年10月28日(周五)下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年10月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月27日15:00至2016年10月28日15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2016年10月24日

　　6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议召开地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。

　　二、会议审议事项

　　1、关于拟发行短期融资券的议案;

　　2、关于拟发行绿色债券的议案;

　　3、关于补充申请2016年银行授信额度的议案;

　　4、关于公司为全资子公司、孙公司银行授信提供担保的议案。

　　上述议案已通过第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十一次会议审议，董事会决议和监事会决议详见巨潮资讯网。

　　根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2016年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议出席对象

　　1、截至2016年10月24日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任

　　公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　四、参会办法

　　1、登记方式：

　　(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件二)和出席人身份证原件办理登记手续;

　　(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

　　(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

　　2、登记时间：2016年10月27日(上午8:00-11:30、下午13:00-16:30)。

　　3、登记地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号公司证券部。

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　(2)法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　(3)委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　五、网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　(一)联系人：沈强生

　　电话：0551-62100213

　　传真：0551-62100175

　　邮政编码：230012

　　(二)本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　特此通知。

　　国轩高科股份有限公司董事会

　　二〇一六年十月二十五日