证券代码：000049       证券简称：德赛电池        公告编号：2017―026

                深圳市德赛电池科技股份有限公司

              2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    以下是会议召开及决议情况：

    一、会议召开情况

    1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会

    2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2017年6月26日（周一）下午14：45

    （2）网络投票时间为：2017年6月25日―2017年6月26日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。

    4、召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

    5、主持人：公司董事长刘其先生

    6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、  会议出席情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共21人，代表股份101,044,283 股，占

公司股份总数205,243,738股的49.23%。其中：

    1、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份93,217,715股，占公司股份总数的

45.42%；

    2、通过网络投票股东参与情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共17人，代表股份数

为7,826,568股，占公司股份总数的3.81%。

    3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共20人，代表股份8,217,244股，

占公司股份总数的4.00%。

    三、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案：

    1、以特别决议审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》；    表决结果：同意票为 100,865,707 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8233%；反对票为178,576股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1767%；弃权票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    其中中小投资者表决情况为：同意票为8,038,668股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的97.8268%；反对票为178,576股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的2.1732%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0%。

    2、以普通决议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

    表决结果：同意票为 101,043,383 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9991%；反对票为900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权

票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意票为8,216,344股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的99.989%；反对票为900股，占出席会议中小投资者所持有表决权

股份总数的0.011%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所

    2、律师姓名：蒋枞、周伟军

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；

    2、2017年第二次临时股东大会法律意见书。

    特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

                      2017年06月27日