证券代码：600854  证券简称：春兰股份  公告编号：2017-017

               江苏春兰制冷设备股份有限公司

      关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2017年9月22日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、   召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)    股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

    合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月22日  14点30分

召开地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路88号）

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月22日

                     至2017年9月22日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)    涉及公开征集股东投票权

否

二、   会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型

 序号                     议案名称

                                                                 A股股东

非累积投票议案

 1.00   关于调整2017年度部分日常关联交易预计金             √

         额的议案

 1.01   关于调整向江苏春兰空调设备有限公司购买             √

         商品的关联交易金额

 1.02   关于调整向江苏春兰机械制造有限公司购买             √

         商品的关联交易金额

 1.03   关于调整向江苏春兰空调设备有限公司销售             √

         商品的关联交易金额

1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司2017年8月28日召开的第八届董事会第五次会议、第八

届监事会第六次会议审议通过。详见公司2017年8月30日刊载于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

    应回避表决的关联股东名称：春兰（集团）公司、泰州春兰销售公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日

       Ａ股            600854         春兰股份             2017/9/18

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员

五、   会议登记方法

(一)   登记方式：

股东可以亲自到公司证券办办理登记，也可通过信函或传真方式进行登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，应持本人身份证原件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书原件（格式详见附件1）、股东账户卡原件。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。

（二）   登记时间、地点及联系方式：

登记时间：2017年9月20日

上午 8:30-11：30    下午 13：30-17：30

登记地点：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办

通讯地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

联系 人：徐来林

联系电话：0523－86663663            传    真：0523－86663839、86224181

电子信箱：clgfzqb@chunlan.com       邮政编码：225300

六、   其他事项

（一） 会议期半天。

（二） 出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。

（三） 出席本次股东大会的所有股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，

并携带有效身份证明、股东账户卡等原件，以便验证入场。

特此公告。

                                        江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

                                                             2017年8月28日

附件1：授权委托书

   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

                                授权委托书

江苏春兰制冷设备股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月

22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

 序号           非累积投票议案名称           同意     反对     弃权

1.00    关于调整2017年度部分日常关联交

         易预计金额的议案

1.01    关于调整向江苏春兰空调设备有限

         公司购买商品的关联交易金额

1.02    关于调整向江苏春兰机械制造有限

         公司购买商品的关联交易金额

1.03    关于调整向江苏春兰空调设备有限

         公司销售商品的关联交易金额

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                           委托日期：    年    月    日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。