证券代码：000635         证券简称：英力特        公告编号：2017-063

                 宁夏英力特化工股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、重要提示

     1．本次股东大会无否决议案的情形。

     2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     （一）会议的召开情况

     1．召开时间：2017年9月4日（星期一）下午2时20分

     2．召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室

     3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

     4．会议召集人：公司董事会

     5．主持人：董事长宗维海

     6．本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

     （二）会议的出席情况

     股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表

股份155,761,687股，占上市公司总股份的51.3916％。其中：通过

现场投票的股东1人，代表股份155,322,687股，占上市公司总股份

的51.2468％。通过网络投票的股东14人，代表股份439,000股，

占上市公司总股份的0.1448％。

     中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，

代表股份 439,000股，占上市公司总股份的0.1448％。其中：通过

现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

     通过网络投票的股东14人，代表股份439,000股，占上市公司

总股份的0.1448％。

     公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

     三、议案审议表决情况

     本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

     1.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2017年年度

财务报告审计机构的议案》；

     总表决情况：

     同意 155,325,787股，占出席会议所有股东所持股份的

99.7201％；反对 435,900股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2799％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7062％；反

对435,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.2938％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份

的0.0000％。

     2.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2017年年度

内部控制审计机构的议案》；

     总表决情况：

     同意 155,325,787股，占出席会议所有股东所持股份的

99.7201％；反对 435,900股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2799％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7062％；反

对435,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.2938％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份

的0.0000％。

     四、律师出具的法律意见

     1．律师事务所名称：宁夏综义律师事务所

     2．律师姓名：李曰倩、李红鹏

     3．结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

     五、备查文件

     1．公司2017年第一次临时股东大会决议；

     2．宁夏综仪律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会之

法律意见书。

                                     宁夏英力特化工股份有限公司董事会

                                                             2017年9月5日