拓日新能:第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2017-062 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2017年10月16日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场与通讯方式召开,会议通知于2017年10月11日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名,实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任审计经理的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对, 0票弃权。 同意聘任艾艳君女士为公司审计经理,任期至本届董事会届满为止。艾艳君女士个人简历详见2017年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的《关于公司审计经理辞职及新聘的公告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2017年10月17日
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