特变电工股份有限公司
证券代码：600089           证券简称：特变电工          编号：临2016-051
                        特变电工股份有限公司
             2016年第八次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特变电工股份有限公司于2016年8月23日以传真、电子邮件方式发出召开公司2016年第八次临时董事会会议的通知，2016年8月26日以通讯表决方式召开了公司2016年第八次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案。
    该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    详见临2015-053号《特变电工股份有限公司关于回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告》。
    二、审议通过了关于公司首期限制性股票激励计划限制性股票解锁的议案。
    该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，董事黄汉杰、李边区、郭俊香属于《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。
    详见临2015-054号《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划限制性股票解锁暨上市公告》。
    三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
    该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    详见临2015-055号《特变电工股份有限公司关于修改
<公司章程>
 的公告》。
                                                         特变电工股份有限公司
                                                               2016年8月27日