证券简称：岷江水电     证券代码：600131  公告编号：2017-033号

                   四川岷江水利电力股份有限公司

              关于修订《公司章程》部分条款的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        四川岷江水利电力股份有限公司于2017年9月11日召开第七届

   董事会第十次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>
 部分条款的议案》。具体修改情况如下：

             原条款                                修订后的条款

第二条                             第二条

     公司是 1993 年经四川省       公司是 1993 年经四川省经济体制改

经济体制改革委员会[川体改  革委员会[川体改(1993)258 号]文批准，

(1993)258 号]文批准，按照  按照《股份有限公司规范意见》和其他有

《股份有限公司规范意见》和  关法规的规定，以定向募集方式设立的股

其他有关法规的规定，以定向  份有限公司。并于1993年12月31日在

募集方式设立的股份有限公  四川省阿坝藏族羌族自治州工商行政管

司。并于1993年12月31日

在四川省阿坝藏族羌族自治  理局登记注册、取得营业执照。统一社会

州工商行政管理局登记注册、 信用代码为：91513200211352460H。

取得营业执照。企业法人营业

执照注册号：

513200000001569。

第十三条                          第十三条

     根据《公司法》第十九条       公司根据《中国共产党章程》的规定，

的规定，在公司中设立中国共  设立中国共产党的组织，公司党委发挥领

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产党的组织，开展党的活动。 导核心和政治核心作用，把方向、管大局、

公司应当为党组织的活动提  保落实，公司建立党的工作机构，配备足

供必要条件。                     够数量的党务工作人员，保障党组织的工

                                     作经费。

第一百一十七条                  第一百一十七条

     董事会行使下列职权：          董事会行使下列职权：

     （一）召集股东大会并向       （一）召集股东大会并向股东大会报

股东大会报告工作；

     （二）执行股东大会的决  告工作；

议；                                     （二）执行股东大会的决议；

                                  

     （二十四）法律、法规、       （二十四）法律、法规、有关规范文

有关规范文件、本章程规定及

股东大会授予的其他职权。    件、本章程规定及股东大会授予的其他职

     董事会做出（六）、（七）、权。

（九）、（十一）事项的决议时，      董事会决定公司重大问题，应事先听

需经出席会议的2/3的董事表

决通过。                          取公司党委的意见。

                                           董事会做出（六）、（七）、（九）、（十

                                     一）事项的决议时，需经出席会议的 2/3

                                     的董事表决通过。

                                     在第五章“董事会”后新增一章：第六章

                                     “公司党委”

                                     第一百三十四条 公司设立党委。党委设

                                     书记1名，党委书记、副书记、委员会的

                                     职数按上级党组织批复设置，并按照《中

                                     国共产党章程》等有关规定选举或任命产

                                     生。董事长、党委书记由一人担任。符合

                                     条件的党委委员可以通过法定程序进入

                                     董事会、监事会、经理层，董事会、监事

                                     会、经理层成员中符合条件的党员可以依

                                     据有关规定和程序进入党委。同时，按规

                                     定设立纪委。

                                     第一百三十五条 公司党委根据《中国共

                                     产党章程》等党内法规履行职责。

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                                 （一）保证监督党和国家方针政策在公司

                                 的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战

                                 略决策以及上级党组织有关重要工作部

                                 署。

                                 （二）坚持党管干部原则与董事会依法选

                                 择经营管理者以及经营管理者依法行使

                                 用人权相结合。党委对拟提名的人选进行

                                 酝酿并提出意见建议，或者推荐提名人

                                 选；对拟任人选进行考察，集体研究提出

                                 意见建议。

                                 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大

                                 经营管理事项和涉及职工切身利益的重

                                 大问题，并提出意见建议。

                                 （四）承担全面从严治党主体责任，领导

                                 公司思想政治工作、统战工作、精神文明

                                 建设、企业文化建设和工会、共青团等群

                                 团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切

                                 实履行监督责任。

     本次修订的《公司章程》新增了第六章，后续章节条款依次顺延。

    公司章程此次修订还需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。

                                   四川岷江水利电力股份有限公司董事会

                                                  2017年9月11日