东方钽业:七届二次监事会会议决议公告
股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2017-039 号 宁夏东方钽业股份有限公司 七届二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司七届二次监事会会议于 2017 年 8 月 18 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到 监事 5 人,实到 4 人,牛正刚监事因出差未能到会,特授权马晓明监事 代为出席会议并行使表决权。监事会主席马晓明先生主持会议。会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议: 以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。 监事会对公司 2017 年半年度报告发表如下意见: 经审核,监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公 司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司监事会 2017 年 8 月 22 日
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