川投能源2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2017-039号
四川川投能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月10日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区临江西路1号锦江国际1508
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,281,524,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.8276
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长刘国强先生因公未能出席，授权副董事长杨洪先生代为主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事长刘国强先生、董事李文志先生、董事
孙志祥先生因公未能出席；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事王静轶女士因公未能出席；
3、公司在任高管4人，列席4人，公司董事会秘书龚圆女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,590,178 99.6960 6,926,429 0.3035 8,000 0.0005
2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告
2.01议案名称：发行债券种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,938,229 0.3042 0 0.0000
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,938,229 0.3042 0 0.0000
2.03议案名称：可转换公司债券存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,938,229 0.3042 0 0.0000
2.04议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,938,229 0.3042 0 0.0000
2.05议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,938,229 0.3042 0 0.0000
2.06议案名称：付息
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.08议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.09议案名称：转股价格的调整及计算方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.13议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.19议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
3、议案名称：关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限公司增资之
股东协议的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,822,494 99.7062 6,550,213 0.2870 151,900 0.0068
4、议案名称：关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告
的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,591,778 99.6961 6,791,929 0.2976 140,900 0.0063
5、议案名称：关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,754,594 99.7032 6,629,113 0.2905 140,900 0.0063
6、议案名称：关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提
案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,611,778 99.6970 6,771,929 0.2968 140,900 0.0062
7、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,591,778 99.6961 6,791,929 0.2976 140,900 0.0063
8、议案名称：关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的提案报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,275,188,778 99.7222 6,163,929 0.2701 171,900 0.0077
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关
事宜的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,274,591,778 99.6961 6,791,929 0.2976 140,900 0.0063
10、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,275,187,294 99.7222 6,027,513 0.2641 309,800 0.0137
11、 议案名称：关于选举公司第九届监事会监事的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,275,187,294 99.7222 6,091,713 0.2670 245,600 0.0108
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司符合公 4,745,531 40.6297 6,926,429 59.3018 8,000 0.0685
开发行可转换公
司债券条件的提
案报告
2.00关于公司公开发
行可转换公司债
券方案的提案报
告
2.01 发行债券种类 4,741,731 40.5972 6,938,229 59.4028 0 0.0000
2.02 发行规模 4,741,731 40.5972 6,938,229 59.4028 0 0.0000
2.03可转换公司债券 4,741,731 40.5972 6,938,229 59.4028 0 0.0000
存续期限
2.04票面金额和发行 4,741,731 40.5972 6,938,229 59.4028 0 0.0000
价格
2.05 票面利率 4,741,731 40.5972 6,938,229 59.4028 0 0.0000
2.06 付息 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
2.07 转股期限 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
2.08 转股价格的确定 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
2.09转股价格的调整 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
及计算方式
2.10转股价格向下修 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
正条款
2.11 赎回条款 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
2.12 回售条款 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
2.13转股后的股利分 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
配
2.14发行方式及发行 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
对象
2.15向原股东配售的 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
安排
2.16债券持有人会议 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
相关事项
2.17本次募集资金用 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
途
2.18 担保事项 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
2.19本次发行可转换 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
公司债券方案的
有效期限
3 关于公司与国投 4,977,847 42.6187 6,550,213 56.0808 151,900 1.3005
电力签署关于向
雅砻江水电开发
有限公司增资之
股东协议的提案
报告
4 关于公司本次发 4,747,131 40.6434 6,791,929 58.1503 140,900 1.2063
行可转换公司债
券募集资金运用
可行性分析报告
的提案报告
5 关于前次募集资 4,909,947 42.0374 6,629,113 56.7563 140,900 1.2063
金使用情况鉴证
报告的提案报告
6 关于公司本次发 4,767,131 40.8146 6,771,929 57.9790 140,900 1.2064
行可转换公司债
券摊薄即期回报
及填补措施的提
案报告
7 关于可转换公司 4,747,131 40.6434 6,791,929 58.1503 140,900 1.2063
债券持有人会议
规则的提案报告
8 关于公司未来三 5,344,131 45.7547 6,163,929 52.7735 171,900 1.4718
年（ 2017-2019
年）股东分红回报
规划的提案报告
9 关于提请股东大 4,747,131 40.6434 6,791,929 58.1503 140,900 1.2063
会授权董事会全
权办理本次发行
可转换债券相关
事宜的提案报告
10 关于修订《公司章 5,342,647 45.7420 6,027,513 51.6056 309,800 2.6524
程》及其附件的提
案报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：冯春晓、贾芳菲
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川川投能源股份有限公司
2017年7月11日
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