证券代码：002466      证券简称：天齐锂业         公告编号：2017-074

                            天齐锂业股份有限公司

              关于全资子公司吸收合并全资子公司的公告

               公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

          确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、合并情况概述

     天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟由公司对全资子公司射洪华汇锂业科技材料有限公司（以下简称“射洪华汇”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后射洪华汇的独立法人地位将被注销。

     截止目前，公司未与射洪华汇签署吸收合并相关协议，吸收合并事项尚未完成，现由于公司经营性资产已于2016年4月划转增资到全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”），经公司第四届董事会第八次会议审议，拟改由射洪天齐吸收合并射洪华汇。

     本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

     根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。

      二、合并双方的基本情况

     （一）合并方：天齐锂业(射洪)有限公司

     1、成立日期：2016年3月23日；

     2、注册资本：60,000万元；

     3、股权结构：公司持有其100%股权；

     4、注册地址：射洪县太和镇太和大道北段天齐锂电园；

     5、法定代表人：刘卫东；

     6、公司经营范围：主营：制造、销售：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外）。兼营：经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石（不含煤炭、稀贵金属）及锂系列产品的加工业务。

     7、财务数据（单位：人民币万元）：

    报表项目       2016年12月31日（2016年度）    2017年6月30日（2017年1-6月）

    资产总额                 166,925.37                        157,846.12

    负债总额                 38,274.50                         32,807.80

所有者权益总额             128,650.87                        125,038.32

    营业收入                 141,119.92                        93,408.02

     净利润                   66,552.13                         38,289.40

    上述2016年12月31日（2016年度）的财务数据业经信永中和会计师事务所审计，2017年6月30日（2017年1-6月）的财务数据未经审计。

     （二）被合并方：射洪华汇锂业科技材料有限公司（原名雅安华汇锂业科技材料有限公司，经公司总经理办公会决定于2014年12月整体搬迁至射洪，故更名）

     1、成立日期：2006年12月22日；

     2、注册资本：8,000万元；

     3、股权结构：公司持有其100%股权；

     4、注册地址：射洪县太和镇太和大道北段天齐锂电园；

     5、法定代表人：赵本常；

     6、公司经营范围：研发、销售氢氧化锂、碳酸锂、其他锂系列产品、其他精细化工产品和化工原辅材料销售（危险品除外）、矿产品销售、代购代销、对外贸易。

     7、财务数据（单位：人民币万元）：

报表项目          2016年12月31日（2016年度）   2017年6月30日（2017年1-6月）

资产总额                     9,169.06                          9,168.47

负债总额                      865.26                            864.63

所有者权益总额              8,303.80                          8,303.84

营业收入

净利润                         -0.66                              0.05

    上述2016年12月31日（2016年度）的财务数据业经信永中和会计师事务所审计，2017年6月30日（2017年1-6月）的财务数据未经审计。

     8、业务情况：原雅安华汇锂业科技材料有限公司经公司第二届董事会第十八次会议同意，自2012年9月1日的停产，具体内容详见公司于2012年9月1日发布的2012-041号《关于全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司停产的公告》。

     三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

     （一）公司全资子公司射洪天齐通过整体吸收合并的方式合并射洪华汇全部资产、负债和业务，合并完成后射洪天齐存续经营，射洪华汇独立法人资格注销。

     （二）合并基准日为2017年6月30日。

     （三）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由射洪天齐承担。

     （四）合并完成后，射洪华汇的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入射洪天齐；射洪华汇的全部债权及债务由射洪天齐承继。

     （五）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

     （六）合并双方将积极合作，共同完成将射洪华汇的所有资产交付给射洪天齐的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

     （七）本次合并完成后，射洪华汇的员工安置按照公司管理相关规定执行。

     四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

     （一）本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化管理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。

     （二）射洪华汇作为全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。

     五、授权事宜

     公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过此吸收合并事宜后，具体负责组织实施。

     六、 备查文件：

     1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

                                             天齐锂业股份有限公司董事会

                                                二�一七年八月十八日