证券代码：002168        股票简称：深圳惠程     公告编号：2017－090

          第五届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议于2017年9月1日15:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订
<公司章程>
 的议案》。

    根据公司实际情况，公司董事会全体董事同意对《公司章程》部分条款进行修订，本议案尚需经公司股东大会以特别决议审议批准。

    详情请见公司刊登在2017年9月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

    由于本次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过的相关事项需要提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2017年9月18日召开2017年第一次临时股东大会，股东大会通知主要内容如下：

    股东大会召开时间：2017年9月18日；

    股权登记日：2017年9月13日；

    会议形式：现场会议和网络投票相结合；

    现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层；

    审议议题：

    1、审议《关于修订
 <公司章程>
  的议案》； 2、审议《关于补选公司监事的议案》。 详细内容请见刊登于2017年9月2日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司 董事会 二零一七年九月二日