华友钴业第四届董事会第五次会议决议公告

股票代码：603799           股票简称：华友钴业           公告编号：2017-051

                       浙江华友钴业股份有限公司

                  第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年8月25日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2017年8月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》

    同意公司编制的《2017年半年度报告》及摘要。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

    同意公司编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容

                                           华友钴业第四届董事会第五次会议决议公告

详见公司2017-053号公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    董事会认为，本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规定，没有对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。内容详见公司2017-054号公告。    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

    董事会同意公司及子公司与新增关联方天津巴莫科技股份有限公司（以下简称“巴莫科技”）及其子公司之间的日常关联交易，预计本次董事会审议通过之日起至公司2017年年度股东大会召开之日日常关联交易金额为人民币160,000万元。董事会对公司及子公司与巴莫科技及子公司2017年年初至今发生的交易予以确认同意。董事会认为：公司与巴莫科技之间的客户关系过往三年一直存在，属于公司正常经营业务。巴莫科技成为关联方后，公司遵循市场公平、公正的原则与巴莫科技进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。内容详见公司2017-055号公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、谢伟通回避表决。

    上述议案尚须提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司接受关联方财务资助的议案》

    同意公司接受关联方桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）为公司提供财务资助，提供最高借款额度人民币7亿元整。借款期限：从2017年8月25日至2020年8月24日。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司和华友投资商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于借款当日人民银行规定的同期基准利率结算。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。内容详见公司2017-056号公告。

                                           华友钴业第四届董事会第五次会议决议公告

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、谢伟通回避表决。

    6、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于2017年9月11日召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于新

增日常关联交易的议案》。内容详见公司2017-057号公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                 浙江华友钴业股份有限公司董事会

                                                          2017年8月25日