证券代码：600067          证券简称：冠城大通           编号：临2017-034

                      冠城大通股份有限公司

       第十届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    冠城大通股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议于2017年7月6

日以电话、电子邮件发出会议通知，于2017年7月7日以通讯方式进行表决。

会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》

和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

    审议通过《关于同意南通中南对公司控股公司常熟宏翔进行增资的议案》。

    公司下属控股公司常熟冠城宏翔房地产有限公司（以下简称“常熟宏翔”）于2017年5月成立，注册资本人民币5100万元，公司控股孙公司苏州冠城宏翔房地产有限公司（以下简称“苏州宏翔”）持有其100%股权。常熟宏翔目前正在开发公司位于常熟滨江地块的项目（详见公司于2017年4月28日发布的公告）。为加强行业交流、实现优势互补和合作共赢，公司同意以南通中南新世界中心开发有限公司（以下简称“南通中南”，为江苏中南建设集团股份有限公司下属控股公司）向常熟宏翔增资人民币4900万元的方式，引入南通中南作为合作方共同开发上述项目。增资完成后，常熟宏翔注册资本增加至人民币10000万元，苏州宏翔持有其 51%股权，南通中南持有其49%股权，常熟宏翔仍为公司下属控股公司。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。

                                                         冠城大通股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2017年7月8日