证券代码：002632          证券简称：道明光学          公告编号：2017-073

                        道明光学股份有限公司

                 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

     道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日召开了2017年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会成员，由胡智彪先生、胡智雄先生、尤敏卫先生、胡刚进先生、何健先生、陈樟军先生6位董事和陈良照先生、蔡宁先生、陈婧女士3位独立董事组成公司第四届董事会。

     第四届董事会第一次会议于2017年8月3日以现场表决方式在

公司四楼会议室召开。经公司全体董事推选，会议由胡智彪先生主持，应到董事9人，实到董事8人，其中董事胡刚进先生因公出差授权委托董事尤敏卫先生代为出席并表决。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 二、董事会会议审议情况

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

     经本次会议审议，董事会同意选举胡智彪先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。胡智彪先生简历附后。

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

     经本次会议审议，董事会同意选举胡智雄先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。胡智雄先生简历附后.

    3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

     选举胡智彪、胡智雄、陈婧为战略委员会委员，胡智彪为战略委员会主任委员；

     选举蔡宁、陈良照、胡智彪为提名委员会委员，独立董事蔡宁为提名委员会主任委员；

     选举陈婧、陈良照、蔡宁为薪酬与考核委员会委员，独立董事陈婧为薪酬与考核委员会主任委员；

     选举陈良照、蔡宁、尤敏卫为审计委员会委员，独立董事陈良照为审计委员会主任委员

      以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上委员简历附后。

    4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

     根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任胡智彪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

     本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任胡智彪先生为公司总经理。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

     根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任胡智雄先生、尤敏卫先生、胡刚进先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

     本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任胡智雄先生、尤敏卫先生、胡刚进先生为公司副总经理。尤敏卫先生、胡刚进先生简历附后。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任尤敏卫先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

     本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任尤敏卫先生为公司董事会秘书。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

     尤敏卫先生的联系方式如下：

     电话：0579-87321111 传真：0579-87312889

     电子邮箱：stock@chinadaoming.com

     联系地址：浙江省永康市经济开发区东吴路581号

    7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

     根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任张崇俊先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张崇俊先生简历附后。

     本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任张崇俊先生为公司财务总监。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

     根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任钱婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。钱婷婷女士的简历附后。

     钱婷婷女士的联系方式如下：

     电话：0579-87321111 传真：0579-87312889

     电子邮箱：stock@chinadaoming.com

     联系地址：浙江省永康市经济开发区东吴路581号

    9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

     根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任郑经亮先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。郑经亮先生简历附后

    10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟开展人民币与外币掉期业务的议案》

     经审议，董事会同意公司开展总额度不超过1.5亿人民币（或等值外币）的人民币与外币掉期交易。可有效利用外汇资金，规避和防范由于汇率和利率变动对公司人民币贷款造成的影响，合理降低财务费用。

     具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-075《关于公司开展人民币与外币掉期业务的公告》。

    11、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定
<金融衍生品交易业务控制制度>
 的议案》

     《金融衍生品交易业务控制制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、公司第四届董事会第一次会议决议。

     特此公告。

                                        道明光学股份有限公司 董事会

                                                      2017年8月3日

附件：

     胡智彪先生，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权。2007年至今，担任公司董事长兼总经理。现兼任浙江道明投资有限公司监事，浙江道明新材料有限公司、浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明光电科技有限公司和浙江道明光学材料销售有限公司等子公司执行董事及总经理。

     胡智彪先生直接持有公司股份23,671,702股,胡智彪先生和胡智雄先生为兄弟关系，两人通过浙江道明投资有限公司间接持有公司股份249,600,000股，两人系公司共同实际控制人，已签署一致行动协议。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

     胡智雄先生，中国国籍，1962年生，高级经济师，无境外永久居留权。2007年至今，担任公司副董事长、副总经理。现兼任浙江道明投资有限公司董事长、永康市知源科技有限公司董事长、浙江道明新材料有限公司监事和浙江高得宝利新材料有限公司执行董事。

     胡智雄先生直接持有公司股份24,191,702股，胡智雄先生和胡智彪先生为兄弟关系，两人通过浙江道明投资有限公司间接持有公司股份249,600,000股，两人系公司共同实际控制人，已签署一致行动协议。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

     尤敏卫先生，中国国籍，1975年生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师，无境外永久居留权。1998年7月至2007年12月在天健会计师事务所从事审计工作，历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理。2008年1月至2010年7月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监，2010年7月至今担任本公司董事、董事会秘书、副总经理。兼任浙江乔治白服饰股份有限公司、浙江盛洋科技股份有限公司、浙江威星智能仪表股份有限公司、浙江万胜智能科技股份有限公司、杭州山科智能科技股份有限公司独立董事。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

     尤敏卫先生持有公司股份1,170,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

     胡刚进先生，中国国籍，1969年生，1990年7月毕业于中国科技大学无线电声学专业，1993年7月毕业于浙江大学凝聚态物理学专业，硕士学位，无境外永久居留权。曾任永康市能丰五金制造有限公司总经理等职；2013年7月至今担任本公司外贸部经理，2013年12月5日起担任公司董事、副总经理。

     胡刚进先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

     张崇俊先生，中国国籍，1976年出生，本科学历，会计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师，无境外永久居留权。2007年5月至2011年6月在浙江南洋药业有限公司担任副总经理、财务总监；2011年7月至2014年3月在浙江天宇药业股份有限公司任副总经理、财务总监兼董事会秘书；2014年4月进入本公司担任公司财务总监。

     张崇俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

     钱婷婷女士，中国国籍，1990年出生，本科学历，经济学学士，

无境外永久居留权。于2013年9月取得由深圳证券交易所颁发的董

事会秘书资格证书。2012年7月进入公司任职证券事务代表。

     钱婷婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

     郑经亮先生，中国国籍，1979年生，大专学历，中级会计师，无境外永久居留权。曾任浙江省永康弘福工贸有限公司财务经理

2017年4月进入本公司担任会计。

     郑经亮先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。