证券代码：000962       证券简称：东方钽业       公告编号：2017-037号

                       宁夏东方钽业股份有限公司

                     七届二次董事会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     宁夏东方钽业股份有限公司七届二次董事会会议通知于2017年6月19

日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2017年6月29

日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

     以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向相关金融机构

申请流动资金贷款的议案》。

     根据公司发展需要，确保各项生产经营目标完成，公司拟适时向中国进出口银行申请总额不超过 2.5 亿元的流动资金贷款，贷款品种为成套和高技术含量产品出口卖方信贷贷款，币种为人民币，期限不超过24个月（自签订贷款合同之日起计算）,具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。

董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。

     特此公告。

                                           宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                                     2017年6月30日